🇨🇳 A股公告吉华集团Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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吉华集团董事会通过提前换届选举等议案，系控股股东变更后的程序性跟进，无新增经济事实
本公告是2026-09-29股份过户完成、控股股东已变更为桐庐钧衡之后的程序性董事会决议(董事提名、薪酬、章程修订)，所有议案尚需股东会审议，不含任何新交易条款或基本面增量；真正的催化(29.89%股份转让+控制权变更+定增)自2026年2月起已分阶段披露并在9月底兑现，股价已大涨并创52周新高，无剩余edge。
📄 原文吉华集团↗ 原文
吉华集团关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-068 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准…
不做 吉华集团（603980.SH）
公告为控股股东变更(29.89%股份9月29日已过户)后的董事会提前换届、董事提名、薪酬与章程修订等例行程序，全部尚需股东会审议，无任何新增经济事实；控制权变更主题自2月起多次披露、9月底兑现并推动股价20日+20.55%创52周新高，已充分price-in，追程序性明牌无edge且处高位，不做。
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研究档案
结论摘要
吉华集团公告董事会提前换届、新控股股东提名董事等九项议案，纯属控制权变更过户后的例行治理跟进；控制权转让自2月披露、9月29日已完成交割，股价近20日涨20.55%并创52周新高，本次无新增可交易信息，回避。
消息传播链
- 节点
主要风险
- 新控股股东后续若注入资产或推出重组方案可能构成新催化，但本公告未涉及，无法据此提前布局，追高换届程序性消息风险收益不对称
- 股价处于52周新高且短期涨幅较大、波动率偏低，若后续定增或重组预期落空存在回吐风险
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 影响 weakens
公开信息仅显示股份转让、定增认购及董事会换届，未见新控股股东注入资产、重组或具体经营改善的已确认安排，换届公告本身不提供新增做多催化
检索:吉华集团 桐庐钧衡 资产注入 重组 新业务 计划 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:本次为无经济增量的程序性治理公告，先行控制变更主题已price-in，不构成新的可交易事件，故未检索/构建历史先例面板；结论由增量缺失与已兑现定价直接支持
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豆包搜索结果（原始查询:吉华集团 桐庐钧衡 控制权 股份转让 交割 控股股东；API SearchType:web）
原文全文
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证券代码：603980
证券简称：吉华集团
公告编号：2026-068
浙江吉华集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一
致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的
必要信息。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》
为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限。豁免本次会议通知
时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、
公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐
庐钧衡”）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡，为顺利
推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进
行董事会提前换届选举。
经公司控股股东桐庐钧衡提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名苏
尔田先生、周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事
会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
忠实勤勉地履行董事职务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会提前换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、
公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐
庐钧衡”）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡，为顺利
推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进
行董事会提前换届选举。
经公司控股股东桐庐钧衡提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名阎
世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三
年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会
独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实
勤勉地履行董事职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会提前换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整董事薪酬方案的议案》
独立董事津贴为税前 9.6 万元/年，非独立董事暂不支付薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于取消董事会战略委员会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟取消董事会战略委员会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
（七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《董事会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《独立董事工作制度》。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日于指定媒体
披露的《吉华集团关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
证券简称：吉华集团
公告编号：2026-068
浙江吉华集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一
致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的
必要信息。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》
为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限。豁免本次会议通知
时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、
公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐
庐钧衡”）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡，为顺利
推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进
行董事会提前换届选举。
经公司控股股东桐庐钧衡提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名苏
尔田先生、周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事
会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
忠实勤勉地履行董事职务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会提前换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、
公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐
庐钧衡”）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡，为顺利
推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进
行董事会提前换届选举。
经公司控股股东桐庐钧衡提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名阎
世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三
年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会
独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实
勤勉地履行董事职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会提前换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整董事薪酬方案的议案》
独立董事津贴为税前 9.6 万元/年，非独立董事暂不支付薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于取消董事会战略委员会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟取消董事会战略委员会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
（七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《董事会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见同日于指定媒体披露的《独立董事工作制度》。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日于指定媒体
披露的《吉华集团关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
23417cd13f· 2026-10-12 17:08 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前