光环新网2026年第一次临时股东会通过新增授信及对外担保额度，系例行程序性披露

北京市嘉源律师事务所
关于北京光环新网科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
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关于北京光环新网科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-711
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京光环新网科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《北
京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指
派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见
证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提
供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查
和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律
意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本
材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一
致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定及本法
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律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年9月24日，公司召开第六届董事会2026年第四次会议并决议召
开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年9月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《北
京光环新网科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事
项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于2026年10月12日下午2:30在北京市东城区东中街9号东环广场A座
三层光环新网多功能厅举行。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投
票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票
平台进行网络投票的时间为2026年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年10月12
日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计724名，代表股份404,625,064股，占公司有
表决权的股份总数的22.5093%。
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2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委
托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深
圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他
人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司
法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项
逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会
议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的
投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于向金融机构申请新增授信额度的议案》
(2）《关于新增对外担保额度的议案》
上述第（1）项议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权过半数通过；上述第（2）项议案为特别决议议案，应由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据
统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。
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本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
(此页以下无正文)
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(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页）
务所
北京市嘉源律师事务所 负责人：颜羽
谭四军
见证律师：谭四军
王秀淼 王秀淼
2026年10月12日