🇨🇳 A股公告皖维高新Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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皖维高新股东会通过变更经营范围暨修订公司章程，属程序性确认、无新增业绩信息
本次公告是对9月23日董事会及股东会通知中已披露事项的表决确认，核心背景为水泥业务资产处置后的经营范围和章程同步调整；决议通过符合预期，没有新增金额、交易对手、业绩指引或经营数据，短线缺乏可交易预期差。
📄 原文皖维高新↗ 原文
皖维高新2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2026-087 安徽皖维高新材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、…
不做 皖维高新（600063.SH）
本次股东会通过是9月23日已披露议案的程序性落地，无新增经营数据、交易金额或业绩指引，预期差和短线edge不足；不因长期新材料主题在没有新事实时追入。
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研究档案
结论摘要
皖维高新股东会高票通过经营范围和章程修订，但该事项9月23日已由董事会披露并提交股东会，当前只是程序性落地。公告聚焦新材料主业的方向可能具长期战略意义，却没有新增财务增量或超预期事实，不构成事件交易机会。
消息传播链
- 临时股东会以99.2415%同意比例通过该特别决议，律师见证程序合法有效；公告未新增经营或财务条款。
关键理由
- 当前决议只确认公司章程和经营范围变更，不包含新增订单、融资、资产购买、业绩指引或利润分配信息。
- 聚焦新材料主业和反映水泥业务资产处置结果的战略含义已在9月23日董事会公告中披露，本次股东会通过基本属于预期内程序。
主要风险
- 若9月23日章程修订稿中存在市场尚未充分理解的重要经营范围新增条目，可能带来主题性重估，但当前决议公告本身未提供该增量。
- 工商登记或后续业务整合若不及预期，可能削弱聚焦新材料主业的叙事。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-09-23 · 影响 weakens
已查到的董事会和媒体信息只说明战略聚焦、水泥业务资产处置后的经营范围调整，未发现本次股东会决议附带新增订单、出售金额、业绩指引或盈利上修。
检索:皖维高新 变更经营范围 新材料 水泥资产处置 合同 金额 业绩影响 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足与公告无增量共同支持AVOID，而非以小仓试探战略主题。
方向:未使用同类先例：经营范围和章程修订的股东会通过通常是低波动公司治理事件，方向取决于具体经营范围变化及其对应业务的materiality。
涨幅量级:缺少可用于校准涨幅的高相似、首发锚干净先例；本事项也未披露新增收入或交易金额，不能据此设定止盈止损。
形态:未发现需要交易的反复见光死模式；核心判断是程序性通过而非外部价格反应规律。
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证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2026-087 - web_search 成功 doubao_search · 1,562 ms
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原文全文
展开原文 · 1,381 字
证券代码：600063
证券简称：皖维高新
公告编号：临 2026-087
安徽皖维高新材料股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
(二)
股东会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
687
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
551,456,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
(四)
26.6518
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；受董事长朱胜利先生委托，董事、总经理向
学毅先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公
司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，非独立董事朱胜利先生、孙先武先生因工
作原因未能参加本次会议；独立董事曹崇延女士、张大林先生和汪峰先生通过视
频方式参加了会议。
2、 董事会秘书史方圆先生出席了本次股东会；副总经理许宏平先生、唐成
宏先生、许献智先生及总经理助理唐运昌先生共 4 名高级管理人员列席了本次股
东会。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东
反对
弃权
类 型
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
547,273,375
99.2415
3,894,900
0.7063
287,800
0.0522
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案
序号
1
同意
议案名称
票数
反对
比例
（%）
票数
弃权
比例
（%）
票数
比例
（%）
关 于 变更 经 营范围 暨 修订
547,273
99.24
3,894,
0.706
287,80
0.05
《公司章程》的议案
,375
15
900
3
0
22
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议一项议案，为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：杨裕民、周奇
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出
席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
证券简称：皖维高新
公告编号：临 2026-087
安徽皖维高新材料股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
(二)
股东会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
687
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
551,456,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
(四)
26.6518
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；受董事长朱胜利先生委托，董事、总经理向
学毅先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公
司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，非独立董事朱胜利先生、孙先武先生因工
作原因未能参加本次会议；独立董事曹崇延女士、张大林先生和汪峰先生通过视
频方式参加了会议。
2、 董事会秘书史方圆先生出席了本次股东会；副总经理许宏平先生、唐成
宏先生、许献智先生及总经理助理唐运昌先生共 4 名高级管理人员列席了本次股
东会。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东
反对
弃权
类 型
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
547,273,375
99.2415
3,894,900
0.7063
287,800
0.0522
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案
序号
1
同意
议案名称
票数
反对
比例
（%）
票数
弃权
比例
（%）
票数
比例
（%）
关 于 变更 经 营范围 暨 修订
547,273
99.24
3,894,
0.706
287,80
0.05
《公司章程》的议案
,375
15
900
3
0
22
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议一项议案，为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：杨裕民、周奇
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出
席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
3bc3bc9b0e· 2026-10-12 17:15 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前