🇨🇳 A股公告星源卓镁Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-13(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 17:19:04·⚡ 决策 10-12 19:04:32 +1h45m·15.4 天前
星源卓镁发布临时股东会通知，将审议下修卓镁转债转股价格议案
这是一份例行股东会召集通知，唯一内容是安排对早已由董事会通过的下修议案进行投票的程序事项；真正含增量信息的董事会下修预案在同日另一份公告中，本通知不含修正后价格等任何新事实，且下修对正股方向不明确（促转股去债务与转股摊薄相互抵消），没有可交易的正期望。
📄 原文星源卓镁↗ 原文
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 债券代码：123260 债券简称：卓镁转债 公告编号：2026-049 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、…
不做 星源卓镁（301398.SZ）
本公告为例行临时股东会召集通知，仅安排对董事会已通过的转债下修议案表决，无新增金额/价格事实；下修对正股方向中性（降债务与摊薄相抵），实质催化在同日董事会预案及10月28日表决结果，本信号无交易edge
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
星源卓镁公告10月28日召开临时股东会审议下修卓镁转债转股价，但本公告仅为程序性会议通知，实质方案在同日另一份董事会公告中；对正股方向中性、对债券的催化已在董事会提议环节释放，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本通知不包含转股价格修正幅度等新增基本面信息，仅是对已通过董事会审议议案安排表决的例行治理公告
- 转债下修对正股同时意味着促转股降负债与潜在股本摊薄，方向不明确，不构成做多或做空依据
主要风险
- 若10月28日股东会通过且下修幅度超预期，可能对转债形成利好、对正股形成摊薄压力，但这属于后续独立事件，应在正式预案/表决公告时另行研判
- 档案事件时间(10-12)与公告落款及PDF日期(10-13)存在一日偏差，分钟级首发时点不可靠
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认本信号处于程序性阶段、无增量催化，支持AVOID；不对冲、不预测10月28日表决结果
方向:无有效先例：本信号为例行股东会通知而非可定价事件，董事会提议下修、股东大会通过、实施下修是不同相位，不能用本通知锚定收益
涨幅量级:不适用，未据此设定任何止盈止损幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,298 字
证券代码：301398
证券简称：星源卓镁
债券代码：123260
债券简称：卓镁转债
公告编号：2026-049
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授
权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
1
（3） 公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8．会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路 139 号四楼高层会议
室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
备注
提案编码
提案名称
提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100
1.00
总议案：除累积投票提案外的所有提案
《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股
价格的议案》
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
2．上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
3．上述议案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“卓镁转债”的股东应当对上述
议案回避表决。
4．以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户
卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印
件、受托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、受托人身份证复印件、受托
人的有效持股凭证原件。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填
写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 10
月 27 日 16:00 前送达公司证券事务部。采用信函登记的，信封请注明“股东
会”字样。不接受电话登记。
2．登记时间：2026 年 10 月 27 日 9:00—11:30、13:30—16:00。
3．登记地点：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部
4．会议联系方式：
联系人：王建波
联系电话：0574-86910030
传真：0574-86910030
邮箱：wangjb@nbxingyuan.com
通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部
5．其他事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第三届董事会第二十四次会议决议。
3
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日
4
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351398”，投票简称为
“星源投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波星源卓镁
技术股份有限公司于 2026 年 10 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
同意
非累积投票提案
1.00
《关于董事会提议向下修正卓镁转债转
√
股价格的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
6
反对
弃权
附件 3
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码/企业
营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
代理人姓名
股东签字（法人股东盖章）：
年
7
月
日
证券简称：星源卓镁
债券代码：123260
债券简称：卓镁转债
公告编号：2026-049
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授
权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
1
（3） 公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8．会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路 139 号四楼高层会议
室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
备注
提案编码
提案名称
提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100
1.00
总议案：除累积投票提案外的所有提案
《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股
价格的议案》
非累积投票提案
√
非累积投票提案
√
2．上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
3．上述议案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“卓镁转债”的股东应当对上述
议案回避表决。
4．以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户
卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印
件、受托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、受托人身份证复印件、受托
人的有效持股凭证原件。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填
写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 10
月 27 日 16:00 前送达公司证券事务部。采用信函登记的，信封请注明“股东
会”字样。不接受电话登记。
2．登记时间：2026 年 10 月 27 日 9:00—11:30、13:30—16:00。
3．登记地点：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部
4．会议联系方式：
联系人：王建波
联系电话：0574-86910030
传真：0574-86910030
邮箱：wangjb@nbxingyuan.com
通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部
5．其他事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第三届董事会第二十四次会议决议。
3
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日
4
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351398”，投票简称为
“星源投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波星源卓镁
技术股份有限公司于 2026 年 10 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
同意
非累积投票提案
1.00
《关于董事会提议向下修正卓镁转债转
√
股价格的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
6
反对
弃权
附件 3
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码/企业
营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
代理人姓名
股东签字（法人股东盖章）：
年
7
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
12a4811757· 2026-10-12 19:04 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前