🇨🇳 A股公告慈文传媒Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:标的无直接敞口
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慈文传媒董事会决议：聘任彭欣为董事会秘书，属例行治理变更
公告仅为聘任董事会秘书的例行董事会决议，属程序性治理事项，无任何收入、利润、订单、资产或资本结构变化，不构成方向性催化；董秘变更不改变公司控制权或关键经营能力，无可交易的正期望。
📄 原文慈文传媒↗ 原文
第九届董事会第三十八次会议决议公告
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2026-034 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会…
不做 慈文传媒（002343.SZ）
例行董事会秘书聘任公告，属程序性治理变更，无业绩/订单/资本结构增量，不构成可交易催化，无正期望
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研究档案
结论摘要
慈文传媒公告全票通过聘任彭欣为新任董秘，属例行高管聘任，不含业绩、订单或资本运作增量，对股价无基本面催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 慈文传媒董事会决议公告，聘任彭欣为董事会秘书；属法定一手披露的例行治理事项，无经营或财务增量
主要风险
- 若原董秘离职背后涉及未披露的治理或监管事项，需结合同日《董事会秘书变更公告》另行评估，本决议本身未提示此类信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:支持直接回避，不建立任何方向头寸
方向:董秘聘任为公司治理常规事项，历史上普遍不产生系统性超额收益，无检索高相似先例的价值
涨幅量级:无对齐先例；此类程序性公告预期价格影响接近零
形态:无明确见光死或上涨模式，本质是无催化噪音
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股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2026-034
原文全文
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股票代码：002343
股票简称：慈文传媒
公告编号：2026-034
慈文传媒股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2026 年
10 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 8 日以电子邮件、微信等方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事赵建新先
生（代行董事长职责）主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，经公司代行董事长职责的董事赵建新先生提名，董事会提名委员会审
核通过，董事会同意聘任彭欣先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在《证
券时报》与巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书变更的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十八次会议决议；
2．公司第九届董事会提名委员会第十次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2026年10月12日
股票简称：慈文传媒
公告编号：2026-034
慈文传媒股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2026 年
10 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 8 日以电子邮件、微信等方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事赵建新先
生（代行董事长职责）主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，经公司代行董事长职责的董事赵建新先生提名，董事会提名委员会审
核通过，董事会同意聘任彭欣先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在《证
券时报》与巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书变更的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十八次会议决议；
2．公司第九届董事会提名委员会第十次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2026年10月12日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
f63a6558fb· 2026-10-12 17:29 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前