🇨🇳 A股公告苏州天脉Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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苏州天脉通知召开临时股东会，审议部分募投项目结项及节余资金永久补流
该文件是法定股东会召开通知，核心事项已于10月9日董事会审议并提示同日披露专项公告；本通知本身只新增会议时间、股权登记日和投票安排，未披露足以重估公司价值的金额或经营变化。
📄 原文苏州天脉↗ 原文
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 债券代码：123279 债券简称：天脉转债 公告编号：2026-059 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、…
不做 苏州天脉（301626.SZ）
程序性股东会通知，未披露节余资金金额、募投项目结项原因或业绩影响；核心议案已由10月9日董事会审议并另有专项公告，本通知无新增交易催化剂。
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研究档案
结论摘要
苏州天脉本次公告属于常规公司治理和投票程序文件，节余募集资金补流的规模与原因均未在通知中披露，不能形成方向性事件交易，建议不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 会议通知本身不构成订单、业绩、并购、融资条款或重大经营数据增量。
- 节余募集资金永久补流通常属募集资金用途调整事项，在未见金额和项目结项细节前难以判断为实质利好或利空。
主要风险
- 若同日专项公告显示大额募投项目终止、产能建设显著低于预期或资金用途变化异常，可能构成额外基本面信息，但不属于本通知已确认事实。
- 议案仍需2026-10-28股东会审议，本通知未提供表决通过概率和机构股东态度。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失不改变AVOID结论；本公告的关键缺陷是无增量、无可量化影响，而不是缺少价格统计。
方向:未使用先例：当前文件为程序性股东会通知，缺乏足以形成交易方向的新增经济事项。
涨幅量级:不适用；未披露节余资金金额、项目占比或业绩影响，无法校准涨幅。
形态:未检索同类价格先例，因为即使同类会议通知存在市场反应，也取决于同日专项议案的金额和原因，而非会议通知本身。
原文全文
展开原文 · 3,906 字
证券代码：301626
证券简称：苏州天脉
债券代码：123279
债券简称：天脉转债
公告编号：2026-059
苏州天脉导热科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的议案》，决定于 2026 年 10 月 28 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2026 年 10 月 28 日（星期三）下午 2:00
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日（星期五）
7、会议出席对象：
(1) 截至 2026 年 10 月 23 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形
式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股
份有限公司 5 号楼 1 号会议室。
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如
果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案如下：
备注
提案编号
100
提案名称
总议案：除累积投票制提案外的所有提案
该列打勾的栏
目可以投票
√
非累积投票提案
1.00
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
√
2、上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026 年 10 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股
份有限公司 5 号楼前台
3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记
(1) 法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见
附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证进行登记。
(2) 自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参
会登记表和授权委托书办理登记。
(3) 异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以
信函、电子邮件的方式于 2026 年 10 月 27 日 17:30 前送达公司，公司暂不接受
电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现
场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：龚才林
电话：0512-66028722
传真：0512-66028733
电子邮箱：zq@sz-tianmai.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件
附件 1：网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
苏州天脉导热科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351626”，投票简称为“天
脉投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15-15:00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州天脉导热科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席苏州天脉导热科技股份
有限公司 2026 年第三次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本次会议审议
的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
提案
编号
提案名称
100
总议案：除累积投票制提案外
的所有提案
备注
表决意见
该列打勾的栏目可
以投票
同意 反对 弃权
√
非累积投票提案
1.00
关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金
的议案
√
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决
意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名/名称（签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数量：
是否具有表决权：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年
月
日
附件 3
苏州天脉导热科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
□是
□否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司收到为准。
3、请用正楷体填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：
年
月
日
证券简称：苏州天脉
债券代码：123279
债券简称：天脉转债
公告编号：2026-059
苏州天脉导热科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的议案》，决定于 2026 年 10 月 28 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2026 年 10 月 28 日（星期三）下午 2:00
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日（星期五）
7、会议出席对象：
(1) 截至 2026 年 10 月 23 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形
式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股
份有限公司 5 号楼 1 号会议室。
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如
果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案如下：
备注
提案编号
100
提案名称
总议案：除累积投票制提案外的所有提案
该列打勾的栏
目可以投票
√
非累积投票提案
1.00
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
√
2、上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026 年 10 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股
份有限公司 5 号楼前台
3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记
(1) 法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见
附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证进行登记。
(2) 自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参
会登记表和授权委托书办理登记。
(3) 异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以
信函、电子邮件的方式于 2026 年 10 月 27 日 17:30 前送达公司，公司暂不接受
电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现
场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：龚才林
电话：0512-66028722
传真：0512-66028733
电子邮箱：zq@sz-tianmai.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件
附件 1：网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
苏州天脉导热科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351626”，投票简称为“天
脉投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15-15:00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州天脉导热科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席苏州天脉导热科技股份
有限公司 2026 年第三次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本次会议审议
的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
提案
编号
提案名称
100
总议案：除累积投票制提案外
的所有提案
备注
表决意见
该列打勾的栏目可
以投票
同意 反对 弃权
√
非累积投票提案
1.00
关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金
的议案
√
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决
意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名/名称（签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数量：
是否具有表决权：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年
月
日
附件 3
苏州天脉导热科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
□是
□否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司收到为准。
3、请用正楷体填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：
年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
ac68761a29· 2026-10-12 17:30 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前