熙菱信息董事会通过聘任副总经理议案，属例行高管聘任治理公告

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-060

新疆熙菱信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
 本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2026 年 10 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式向
公司全体董事发出。
2.本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
3.会议主持人：何岳
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于董事、高级管理
人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-061）。

三、备案文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日