🇨🇳 A股公告中源协和Doubao · 实盘不做把握 3/10不做原因:无增量信息
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中源协和董事会通过募投项目变更、诊断试剂项目延期及变更经营范围等程序性议案
这是一份例行董事会会议决议公告，四项议案均为程序性审议结果，关键事实（募投变更金额与投向、诊断试剂项目延期时长、经营范围变更内容）全部指向同日另行披露但本档案未提供的专项公告；决议本身不含任何可量化的收入、利润、订单或指引增量，诊断试剂项目延期略偏负面但无持续期与重大性数据，不构成可交易催化。
📄 原文中源协和↗ 原文
中源协和细胞基因工程股份有限公司十二届三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-025 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十二届三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实…
不做 中源协和（600645.SH）
例行董事会会议决议公告，四项议案均为程序性事项，无金额、订单、业绩或指引等可量化增量；诊断试剂募投项目延期略偏负面但无延期时长与影响数据，募投变更与经营范围变更细节均在未提供的专项公告中，无法建立可交易的方向与 edge。
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研究档案
结论摘要
中源协和董事会通过募投项目变更、诊断试剂募投项目延期、变更经营范围等四项程序性议案，无金额与业绩增量、实质细节均在未提供的专项公告中，属例行治理披露，不构成交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 肿瘤标志物类诊断试剂募投项目延期可能暗示研发或注册进度不及预期，但本公告未披露延期时长与原因，无法评估重大性
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例与公告本身均不支持 ENTER，直接 AVOID
方向:无可对照先例；例行董事会决议（募投变更/项目延期/经营范围变更属程序性治理事项）通常不产生系统性事件溢价
涨幅量级:无高相似对齐样本，不足以校准任何涨跌幅，且本公告无量化增量，不支持设定 tp/sl
形态:未检索；此类程序性决议缺乏可交易的方向性规律
原文全文
展开原文 · 873 字
证券代码：600645
证券简称：中源协和
公告编号：2026-025
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十二届三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届三次临
时董事会会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料
已于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借款形式实施募投项目的议案》；
本议案经公司十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
具体详见同日公告《公司关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向
控股子公司提供借款形式实施募投项目的公告》。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目肿瘤标
志物类诊断试剂开发项目延期的议案》；
具体详见同日公告《公司关于募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延
期的公告》。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并
修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见同日公告《公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一
1
次临时股东会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年十月十三日
2
证券简称：中源协和
公告编号：2026-025
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十二届三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届三次临
时董事会会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料
已于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目变更并以募集资金向控股子公司提供借款形式实施募投项目的议案》；
本议案经公司十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
具体详见同日公告《公司关于部分募集资金投资项目变更并以募集资金向
控股子公司提供借款形式实施募投项目的公告》。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目肿瘤标
志物类诊断试剂开发项目延期的议案》；
具体详见同日公告《公司关于募投项目肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延
期的公告》。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并
修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见同日公告《公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一
1
次临时股东会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年十月十三日
2
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
0807561c6a· 2026-10-12 17:45 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前