🇨🇳 A股公告株冶集团Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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株冶集团临时股东会通过两项2026年度日常关联交易预计额度调整议案
该公告是对已提交议案的股东会程序性确认，核心内容为两项日常关联交易预计额度调整获通过；公告未披露新增具体金额、价格、收入或利润影响，且日常关联交易额度本身不等同于新增订单或盈利兑现，难以形成可交易的事件edge。
📄 原文株冶集团↗ 原文
株冶集团2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-038 株洲冶炼集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 株冶集团（600961.SH）
例行股东会程序性通过日常关联交易额度调整，公告无具体增量金额、订单或盈利指引，不能形成可交易的预期差；若要评估需回溯原议案，但本信号本身不支持交易。
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研究档案
结论摘要
株冶集团股东会通过日常关联交易预计额度调整议案，属于公司治理和关联交易授权的程序性披露；缺少具体增量金额与经营影响，不构成方向性交易催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若前次议案公告包含大幅超预期的关联采购、销售或融资额度，可能存在本决议公告未呈现的基本面信息；需查阅原议案后才能评估。
- 关联交易额度调整可能引发治理或利益输送方面的主观担忧，但本公告未给出可量化净损害事实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例空缺支持不依据该程序性公告开仓。
方向:无可用于定价的方向性结论；例行股东会批准日常关联交易额度通常不构成独立盈利催化。
涨幅量级:未进行幅度校准，因为本公告没有具体金额、订单、指引或资本交易条款。
形态:不适用；未见适合作为事件交易先例的实质性经营事件。
原文全文
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证券代码：600961
证券简称：株冶集团
公告编号：2026-038
株洲冶炼集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
(二)
股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5
264,270,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
(四)
24.63
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人；
2、董事会秘书方祥东先生列席会议，公司部分高管列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
反对
比例
票数
比例
比例
票数
票数
（%）
A股
弃权
52,022,360
（%）
100
0
（%）
0
0
0
2、 议案名称：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
反对
比例
票数
比例
52,022,360
比例
票数
票数
（%）
A股
弃权
100
（%）
0
0
（%）
0
0
(二)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议 2 项议案，不存在特别决议议案,议案 1、2 均涉及关联交易；本
次参会股东株洲冶炼集团有限责任公司持有的有效表决权 212,248,593 股，对议
案 1、2 回避表决。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：湖南君见律师事务所
律师：刘杨、李峰云
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
证券简称：株冶集团
公告编号：2026-038
株洲冶炼集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
(二)
股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5
264,270,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
(四)
24.63
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人；
2、董事会秘书方祥东先生列席会议，公司部分高管列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
反对
比例
票数
比例
比例
票数
票数
（%）
A股
弃权
52,022,360
（%）
100
0
（%）
0
0
0
2、 议案名称：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
反对
比例
票数
比例
52,022,360
比例
票数
票数
（%）
A股
弃权
100
（%）
0
0
（%）
0
0
(二)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议 2 项议案，不存在特别决议议案,议案 1、2 均涉及关联交易；本
次参会股东株洲冶炼集团有限责任公司持有的有效表决权 212,248,593 股，对议
案 1、2 回避表决。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：湖南君见律师事务所
律师：刘杨、李峰云
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
e82774ad75· 2026-10-12 17:48 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前