🇨🇳 A股公告建设机械Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-13(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 17:46:24·⚡ 决策 10-12 17:48:04 +1m40s·15.2 天前
建设机械股东会通过为子公司借款及融资租赁提供担保等五项例行议案
这是一份股东会决议公告，内容是对董事会此前已审议的子公司担保及授信事项的程序性批准，属例行治理与融资安排；不带来新的订单、盈利、资产或控制权变化，无可交易的预期差。
📄 原文建设机械↗ 原文
建设机械2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-053 陕西建设机械股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 建设机械（600984.SH）
股东会仅程序性通过为子公司借款及融资租赁提供担保的既有议案，无新增订单、业绩或重大资产变化，属例行治理/融资噪音，无预期差、无交易edge
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研究档案
结论摘要
建设机械股东会高票通过五项为子公司借款及融资租赁提供担保的议案，属例行融资担保审批，无新增基本面信息，不构成交易催化，规避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 对子公司大额担保（含4亿元融资租赁授信）反映集团对子公司融资的支持，若子公司偿付能力恶化可能形成或有负债，但本次公告本身未确认任何代偿或违约事实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论，直接判定无增量信息而规避
方向:无可比先例且无需先例：例行股东会担保决议本身无方向性，不具研究价格反应的价值
涨幅量级:不足以校准任何涨跌幅
形态:无
原文全文
展开原文 · 2,268 字
证券代码：600984
证券简称：建设机械
公告编号：2026-053
陕西建设机械股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
339
442,368,963
35.1912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等：
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现
场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其中有 2 位独立董事列席，非独立董事柴
昭一、非独立董事耿洪彬、独立董事沈灏因工作原因未能列席；
2、董事会秘书列席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,146,163
99.4975
2,003,610
0.4529
219,190
0.0496
2、议案名称：关于为子公司办理售后回租提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,151,663
99.4987
1,998,110
0.4516
219,190
0.0497
3、议案名称：关于为子公司在信达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资
租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,137,163
99.4954
1,987,110
0.4491
244,690
0.0555
4、议案名称：关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,148,763
99.4981
2,001,010
0.4523
219,190
0.0496
5、议案名称：关于为子公司办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,124,163
99.4925
2,000,110
0.4521
244,690
0.0554
(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
1
2
3
同意
反对
弃权
议案名称
票数
关于为子公司
办理流动资金
68,141,741
借款提供担保
的议案
关于为子公司
办理售后回租
68,147,241
提供担保的议
案
关于为子公司
在信达金融租
赁有限公司办
理 40000 万元
68,132,741
融资租赁授信
提供连带责任
保证担保的议
案
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
96.8410
2,003,610
2.8475
219,190
0.3115
96.8488
1,998,110
2.8397
219,190
0.3115
96.8282
1,987,110
2.8240
244,690
0.3477
4
5
关于为子公司
申请办理融资
68,144,341
租赁额度提供
担保的议案
关于为子公司
办理 15000 万
元授信提供连 68,119,741
带责任保证担
保的议案
96.8447
2,001,010
2.8438
219,190
0.3115
96.8098
2,000,110
2.8425
244,690
0.3477
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人
所持有效表决权的过半数，议案均获得通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李博、张荣
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
证券简称：建设机械
公告编号：2026-053
陕西建设机械股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
339
442,368,963
35.1912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等：
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现
场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其中有 2 位独立董事列席，非独立董事柴
昭一、非独立董事耿洪彬、独立董事沈灏因工作原因未能列席；
2、董事会秘书列席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,146,163
99.4975
2,003,610
0.4529
219,190
0.0496
2、议案名称：关于为子公司办理售后回租提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,151,663
99.4987
1,998,110
0.4516
219,190
0.0497
3、议案名称：关于为子公司在信达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资
租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,137,163
99.4954
1,987,110
0.4491
244,690
0.0555
4、议案名称：关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,148,763
99.4981
2,001,010
0.4523
219,190
0.0496
5、议案名称：关于为子公司办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
股东类型
A股
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
440,124,163
99.4925
2,000,110
0.4521
244,690
0.0554
(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
1
2
3
同意
反对
弃权
议案名称
票数
关于为子公司
办理流动资金
68,141,741
借款提供担保
的议案
关于为子公司
办理售后回租
68,147,241
提供担保的议
案
关于为子公司
在信达金融租
赁有限公司办
理 40000 万元
68,132,741
融资租赁授信
提供连带责任
保证担保的议
案
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
96.8410
2,003,610
2.8475
219,190
0.3115
96.8488
1,998,110
2.8397
219,190
0.3115
96.8282
1,987,110
2.8240
244,690
0.3477
4
5
关于为子公司
申请办理融资
68,144,341
租赁额度提供
担保的议案
关于为子公司
办理 15000 万
元授信提供连 68,119,741
带责任保证担
保的议案
96.8447
2,001,010
2.8438
219,190
0.3115
96.8098
2,000,110
2.8425
244,690
0.3477
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人
所持有效表决权的过半数，议案均获得通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李博、张荣
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
c111d2cf24· 2026-10-12 17:48 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前