🇨🇳 A股公告中金岭南Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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中金岭南补选董事会专门委员会委员，属例行治理决议
纯例行公司治理公告：补选两名董事进入四个专门委员会并指定召集人，属董事会内部构成调整，不涉及控制权变更、关键管理层变动、经营数据、订单、资本运作或分红回购，对公司未来1-10个交易日盈利与估值无可交易的方向性影响。
📄 原文中金岭南↗ 原文
第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-077 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。…
不做 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（000060.SZ）
纯例行治理公告：补选董事会专门委员会委员及召集人，无经营、业绩、订单或资本运作增量，不构成任何方向性催化，无交易edge
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研究档案
结论摘要
中金岭南公告仅补选董事会专门委员会委员及召集人，是程序性例行治理事项，无基本面增量，不构成多空催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续披露显示此次补选与实控人变更、董事会权力重构或重大治理冲突相关，需重新评估；当前公告无此迹象
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认该类治理公告不具备交易edge，支持AVOID
方向:例行董事会委员会补选无市场方向性先例价值，不构成事件研究样本
涨幅量级:无同类可交易催化，不校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 983 字
证券代码：000060
证券简称：中金岭南
公告编号：2026-077
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 10
月 12 日在 2026 年第三次临时股东会结束后，在深圳市中国
有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数，公司董
事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司
章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议
通知期限的议案》；
同意豁免召开公司第十届董事会第八次会议的会议通知
期限，定于 2026 年 10 月 12 日在 2026 年第三次临时股东会
结束后，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召
开第十届董事会第八次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会
1
委员的议案》
；
补选龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会战略
委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员，并选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与
考核委员会召集人。
补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下：
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文滨、尤德
卫
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、龙文滨、尤德卫
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事尤德卫
委员：郭磊、王伟东、陈德喜、龙文滨
（四）审计与合规管理委员会（5 名）:
召集人：独立董事龙文滨
委员：郭磊、李珊、陈德喜、尤德卫
龙文滨女士、尤德卫先生作为公司第十届董事会各专门
委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
2
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
3
证券简称：中金岭南
公告编号：2026-077
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 10
月 12 日在 2026 年第三次临时股东会结束后，在深圳市中国
有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数，公司董
事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司
章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议
通知期限的议案》；
同意豁免召开公司第十届董事会第八次会议的会议通知
期限，定于 2026 年 10 月 12 日在 2026 年第三次临时股东会
结束后，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召
开第十届董事会第八次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会
1
委员的议案》
；
补选龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会战略
委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员，并选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与
考核委员会召集人。
补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下：
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文滨、尤德
卫
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、龙文滨、尤德卫
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事尤德卫
委员：郭磊、王伟东、陈德喜、龙文滨
（四）审计与合规管理委员会（5 名）:
召集人：独立董事龙文滨
委员：郭磊、李珊、陈德喜、尤德卫
龙文滨女士、尤德卫先生作为公司第十届董事会各专门
委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
2
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
3
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
4935613188· 2026-10-12 19:09 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前