🇨🇳 A股公告中金岭南Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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中金岭南股东会通过独立董事变更及2026年关联交易预计调整，属例行治理程序
这是法定披露的股东会结果公告，核心事项均为例行治理和程序性通过；没有相对市场预期的新增经营事实、资金流变化或重大净损益，不构成正期望事件交易。
📄 原文中金岭南↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-076 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏…
不做 中金岭南（000060.SZ）
例行股东会决议：独董变更和关联交易预计调整均属程序通过，未披露新的重大经营、订单、业绩或资本结构增量，缺乏事件交易edge。
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研究档案
结论摘要
中金岭南股东会通过独董选举和2026年关联交易预计调整，程序合法有效，但公告未提供新的订单、业绩、资本结构或重大交易条款变化。事件方向中性，回避交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若关联交易预计的前置公告包含显著超预期金额或异常定价，仍需回看原议案；本决议公告本身未披露这些增量。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不改变结论；直接因无增量催化而不出交易腿。
方向:无适用先例；例行股东会决议通常不形成可交易事件，不能用其他公司治理公告的价格波动推断本事件。
涨幅量级:没有订单、业绩或资本交易等可量化增量，无法校准止盈止损幅度。
形态:未进行先例检索，因为当前事件无新增交易事实，补充历史价格反应不会改变回避结论。
原文全文
展开原文 · 2,301 字
证券代码：000060
证券简称：中金岭南
公告编号：2026-076
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:30。
(2)网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。
1
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）943 名、代表股份数共 1,357,610,886 股，占 2026 年 9 月
30 日公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）
的 30.5687%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 4 名，代表股
份数共 1,304,442,236 股，占公司股份总数的 29.3716%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 939
名，代表股份数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级
管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
其一致行动人以外的其他股东）共 941 名，代表股份数共
53,188,850 股，占公司股份总数的 1.1976%。其中通过现场投
票的中小股东 2 名，代表股份数共 20,200 股，占公司股份总
数的 0.0005%。通过网络投票的中小股东 939 名，代表股份
2
数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场
出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、
李蒲林先生、李珊女士、王伟东先生，独立董事陈德喜先生，
独立董事候选人龙文滨女士，副总裁李小元先生、廖云军先
生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合
的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》
此项提案的表决情况：
同意
1.选 举 龙文 滨 女 士 为 公司
第 十 届董 事 会 独 立 董事
2.选 举 尤德 卫 先 生 为 公司
第 十 届董 事 会 独 立 董事
票数
比例
总 表 决情 况
1,341,622,770
98.8223%
中 小 股东 表 决 情 况
37,200,734
69.9409%
总 表 决情 况
1,341,537,151
98.8160%
中 小 股东 表 决 情 况
37,115,115
69.7799%
此项提案的表决结果：2 位独立董事候选人同意票均超
过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二
分之一，该提案获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举龙文滨女士、尤德
卫先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通
3
过之日起至第十届董事会任期届满日止。
提案二、《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议案》
此项提案的表决情况：
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
总表决情况
44,498,575
83.6379%
8,307,310
15.6141%
397,965
0.7480%
中小股东表决情况
44,483,575
83.6333%
8,307,310
15.6185%
397,965
0.7482%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。（关联股东回避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：戴余芳律师
车范莲律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认
为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开程序符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会
章的股东会决议
2.法律意见书
4
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年10月13日
5
证券简称：中金岭南
公告编号：2026-076
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:30。
(2)网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。
1
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）943 名、代表股份数共 1,357,610,886 股，占 2026 年 9 月
30 日公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）
的 30.5687%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 4 名，代表股
份数共 1,304,442,236 股，占公司股份总数的 29.3716%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 939
名，代表股份数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级
管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
其一致行动人以外的其他股东）共 941 名，代表股份数共
53,188,850 股，占公司股份总数的 1.1976%。其中通过现场投
票的中小股东 2 名，代表股份数共 20,200 股，占公司股份总
数的 0.0005%。通过网络投票的中小股东 939 名，代表股份
2
数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场
出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、
李蒲林先生、李珊女士、王伟东先生，独立董事陈德喜先生，
独立董事候选人龙文滨女士，副总裁李小元先生、廖云军先
生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合
的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》
此项提案的表决情况：
同意
1.选 举 龙文 滨 女 士 为 公司
第 十 届董 事 会 独 立 董事
2.选 举 尤德 卫 先 生 为 公司
第 十 届董 事 会 独 立 董事
票数
比例
总 表 决情 况
1,341,622,770
98.8223%
中 小 股东 表 决 情 况
37,200,734
69.9409%
总 表 决情 况
1,341,537,151
98.8160%
中 小 股东 表 决 情 况
37,115,115
69.7799%
此项提案的表决结果：2 位独立董事候选人同意票均超
过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二
分之一，该提案获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举龙文滨女士、尤德
卫先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通
3
过之日起至第十届董事会任期届满日止。
提案二、《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议案》
此项提案的表决情况：
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
总表决情况
44,498,575
83.6379%
8,307,310
15.6141%
397,965
0.7480%
中小股东表决情况
44,483,575
83.6333%
8,307,310
15.6185%
397,965
0.7482%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。（关联股东回避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：戴余芳律师
车范莲律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认
为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开程序符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会
章的股东会决议
2.法律意见书
4
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年10月13日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
89e4d7ecb2· 2026-10-12 19:09 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前