五新智能股东会通过注销484,317股回购股份并减资：9月已明牌的程序性落地，无新增催化

证券代码：920174

证券简称：五新智能

公告编号：2026-193

湖南五新智能装备集团股份有限公司
2026 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大
元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王薪程先生因工作原因未能主持本次会议，经董事会
过半数董事推举，由董事张维友先生主持会议。
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
76,489,667 股，占公司有表决权股份总数的 36.8427%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事王薪程、杨贞柿、郑怀臣、周兰、刘

敦文、田仲初因工作原因缺席；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司在任高级管理人员 4 人，列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销回购股份的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,489,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,489,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：熊林、张熙子
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司 2026 年第七次临时股东会决

议》
（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新智能
装备集团股份有限公司 2026 年第七次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日