🇨🇳 A股公告思特奇Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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思特奇2026年第一次临时股东会通过修订章程及2026年员工持股计划相关议案
这是例行股东会决议公告，核心内容（变更注册资本、修订章程、2026年员工持股计划）均为此前已公布并提交审议的议案，本次仅为表决通过的程序性确认，未提供增量基本面事实或超预期信息，不构成短线交易催化。
📄 原文思特奇↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-066 北京思特奇信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特…
不做 思特奇（300608.SZ）
股东会通过章程修订及员工持股计划属已披露议案的程序性落地，无新增基本面事实或超预期信息，缺乏短线可交易 edge，不做多也不做空。
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研究档案
结论摘要
思特奇股东会高票通过章程修订与2026年员工持股计划等议案，属已披露事项的程序性落地，无新增业绩、订单或资本利好在即，预期差不足，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 无实质新增利好：员工持股计划草案与章程修订均为旧议案表决通过，市场在草案披露时已可定价。
- 例行治理公告不改变公司收入、利润或现金流，缺乏短期方向性 edge。
主要风险
- 员工持股计划的授予价格、规模、业绩考核等关键要素未在本决议公告中给出新增信息，若后续实施细则超预期需另行评估。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：因缺乏增量催化直接 AVOID，不据先例设定止盈止损。
方向:无可对照先例，且本事件为例行治理决议，不依赖先例定价。
涨幅量级:无高相似对齐样本，不以历史涨幅校准幅度。
形态:未检索先例；程序性股东会决议通常不产生显著事件驱动行情。
原文全文
展开原文 · 2,451 字
证券代码：300608
证券简称：思特奇
公告编号：2026-066
北京思特奇信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时
间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事王德明先生。公司董事长吴飞舟先生因公无法参
加会议，经公司董事一致同意推选董事王德明先生主持会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表
股份 148,082,628，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 42.9434%。
其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 3 人，代表股份 4,807,073
股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.3940%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 110 人，代表股
份 1,057,003 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。其
中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 110 人，代表股份 1,057,003
股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。
合计参加本次股东会的股东及委托代理人 116 人，代表股份 149,139,631 股，
占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 43.2499%。其中出席会议的中
小投资者 113 人，代表股份 5,864,076 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权
股份总数的 1.7006%。
2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东
会。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意
提案
编码
提案名称
1.00
《关于变更公
司注册资本暨
修订<公司章
程>的议案》
2.00
3.00
4.00
《关于公司
<2026 年员工持
股计划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于公司
<2026 年员工持
股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股
反对
弃权
回避
表决分类
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
总表决情
况
149,00
7,025
99.911
1%
92,506
0.0620
%
40,100
0.0269
%
0
其中，中小
股东的表
决情况
5,731,4
70
97.738
7%
92,506
1.5775
%
40,100
0.6838
%
0
总表决情
况
148,67
9,125
99.691
2%
372,50
6
0.2498
%
88,000
0.0590
%
0
其中，中小
股东的表
决情况
5,403,5
70
92.147
0%
372,50
6
6.3523
%
88,000
1.5007
%
0
总表决情
况
148,67
9,125
99.691
2%
372,50
6
0.2498
%
88,000
0.0590
%
0
其中，中小
股东的表
决情况
5,403,5
70
92.147
0%
372,50
6
6.3523
%
88,000
1.5007
%
0
总表决情
148,72
99.723
372,50
0.2498
40,100
0.0269
0
表决结果
通过
通过
通过
通过
东会授权董事
会办理 2026 年
员工持股计划
相关事宜的议
案》
况
其中，中小
股东的表
决情况
7,025
3%
6
%
5,451,4
70
92.963
8%
372,50
6
6.3523
%
%
40,100
0.6838
%
注：本公告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
议案1.00属于特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东会并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京思特奇信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
0
证券简称：思特奇
公告编号：2026-066
北京思特奇信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时
间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事王德明先生。公司董事长吴飞舟先生因公无法参
加会议，经公司董事一致同意推选董事王德明先生主持会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表
股份 148,082,628，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 42.9434%。
其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 3 人，代表股份 4,807,073
股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.3940%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 110 人，代表股
份 1,057,003 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。其
中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 110 人，代表股份 1,057,003
股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。
合计参加本次股东会的股东及委托代理人 116 人，代表股份 149,139,631 股，
占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 43.2499%。其中出席会议的中
小投资者 113 人，代表股份 5,864,076 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权
股份总数的 1.7006%。
2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东
会。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意
提案
编码
提案名称
1.00
《关于变更公
司注册资本暨
修订<公司章
程>的议案》
2.00
3.00
4.00
《关于公司
<2026 年员工持
股计划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于公司
<2026 年员工持
股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股
反对
弃权
回避
表决分类
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
总表决情
况
149,00
7,025
99.911
1%
92,506
0.0620
%
40,100
0.0269
%
0
其中，中小
股东的表
决情况
5,731,4
70
97.738
7%
92,506
1.5775
%
40,100
0.6838
%
0
总表决情
况
148,67
9,125
99.691
2%
372,50
6
0.2498
%
88,000
0.0590
%
0
其中，中小
股东的表
决情况
5,403,5
70
92.147
0%
372,50
6
6.3523
%
88,000
1.5007
%
0
总表决情
况
148,67
9,125
99.691
2%
372,50
6
0.2498
%
88,000
0.0590
%
0
其中，中小
股东的表
决情况
5,403,5
70
92.147
0%
372,50
6
6.3523
%
88,000
1.5007
%
0
总表决情
148,72
99.723
372,50
0.2498
40,100
0.0269
0
表决结果
通过
通过
通过
通过
东会授权董事
会办理 2026 年
员工持股计划
相关事宜的议
案》
况
其中，中小
股东的表
决情况
7,025
3%
6
%
5,451,4
70
92.963
8%
372,50
6
6.3523
%
%
40,100
0.6838
%
注：本公告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
议案1.00属于特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东会并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京思特奇信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
0
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
91a02a72de· 2026-10-12 19:12 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前