北方国际公告将于10月28日召开临时股东会，唯一议案为变更独立董事

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2026-048

北方国际合作股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次
2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2026年10月28日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10
月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年10月28日9:15
至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 21 日
7、出席对象
（1）凡 2026 年 10 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式
样附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议审议事项

提案编码

提案名称

备注
该列打勾
的栏目可
以投票

非累积投
票提案
1.00

关于审议《变更公司独立董事》的议案

√

特别提示：
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东）。
2、上述议案已经公司九届二十四次董事会审议通过，具体内容详见公司
2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持

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法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2026 年 10 月 26 日 14:00-17:00
(5) 登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦北方国际法律合
规部（董事会办公室） 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。

备查文件：
九届二十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
对候选人 A 投 X1 票
对候选人 B 投 X2 票
…
合计

填报
X1 票
X2 票
…
不超过该股东拥有的选举票数

（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00。
3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
4. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书
兹委托

先生/女士（“受托人”，身份证号码：

）代表本人（本

公司）出席北方国际合作股份有限公司 2026 年第三次临时股东会并代为行使表
决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托人法定代表人：
对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投
票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东会提案表决意见表
提案编码

提案名称

备注
该列打勾
的栏目可
以投票

非累积投
票提案
1.00

关于审议《变更公司独立董事》的
议案

本授权书有效期限至 2026 年 10 月 28 日。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
授权书签发日期：

年

月

日

√

同
意

反
对

弃
权

回
避