沪硅产业补选非独立董事及独立董事，属董事长辞职后的常规治理补位

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2026-047

上海硅产业集团股份有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事及独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立
董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况
公告如下。
一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的事项
公司董事长姜海涛先生因工作变动原因，已向公司董事会申请辞去公司第三
届董事会董事长、董事、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员等职务。具体内容详见公司 2026 年 9 月 30 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有
限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2026-046）。
根据股东上海国盛（集团）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格
审核，同意提名周利民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件），任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截至本
公告披露日，周利民先生未持有公司股份。
该事项尚需提交公司股东会审议。

二、关于补选公司第三届董事会独立董事的事项
公司独立董事夏洪流先生担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立
董事管理办法》相关规定，其已向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董
事及专门委员会相关职务。具体内容详见公司 2026 年 6 月 19 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份

有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2026-033）。
根据中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海新微科技集团有限公司提
名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名高秉强先生为公司第三届董
事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，高秉强先生未持有公司股份。
高秉强先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格、教育背景、
工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。高秉强先生已按上海证券交易所要求
进行独立董事任职资格的相关学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明
材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核。
该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

附：非独立董事候选人及独立董事候选人简历
非独立董事候选人周利民先生
周利民，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大学学历。1999
年 7 月至 2010 年 9 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司制造部。2010 年 9
月至 2019 年 9 月，就职于上海华力微电子有限公司、上海华力集成电路制造有
限公司。2019 年 9 月至 2023 年 11 月，任上海华力公司党委书记、执行副总裁。
2023 年 11 月至 2026 年 9 月，任上海华虹（集团）有限公司副总裁。现任上海
国盛（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事。
截至本公告披露日，周利民先生未持有公司股票，除在持有公司 5%以上股
份的股东上海国盛（集团）有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法
规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人高秉强先生
高秉强，男，中国香港人，出生于 1951 年，曾先后担任美国贝尔实验室研
究员，加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任，香港科技大学电
子及计算机工程系客座教授、工程学院院长，2005 年至今任香港科技大学荣休
教授。高教授现任恒基兆业发展有限公司、恒基兆业地产有限公司、伟易达集团
有限公司、澜起科技股份有限公司的独立非执行董事及卧安机器人（深圳）股份
有限公司的非执行董事；同时，还担任思特威（上海）电子科技股份有限公司、
固高科技股份有限公司的董事。
截至本公告披露日，高秉强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定

不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。