🇨🇳 A股公告佰维存储Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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佰维存储2026年第四次临时股东会通过续聘审计机构及增加担保额度两项例行议案
本公告为股东会决议的程序性披露：续聘审计机构属年度常规动作，增加担保额度仅为额度预计的授权通过，公告未给出新增担保金额、被担保方、对损益或现金流的实质影响，且两项议案均高票通过、无否决或意外，市场对此类例行治理事项无预期差，不具备事件驱动的正期望交易edge。
📄 原文佰维存储↗ 原文
2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-095 深圳佰维存储科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、…
不做 佰维存储（688525.SH）
例行股东会决议，仅通过续聘审计机构与增加担保额度授权，无被否议案、无新增金额或经营事实、无预期差，属程序性噪音，不具备事件驱动交易edge
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研究档案
结论摘要
佰维存储临时股东会仅通过续聘审计机构、增加年度担保额度两项例行议案，程序合法、无被否决议案，属高确定性的常规治理披露，无新增经营或财务催化，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 担保额度增加若后续对应高风险被担保方或超额担保可能产生或有负债，但本公告仅为额度授权通过、未披露具体担保对象与金额，暂不构成可交易利空
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论，确认回避；此类程序性公告不进入事件驱动交易
方向:无适用先例：例行股东会决议（续聘审计机构、担保额度授权通过）不构成方向性事件，缺乏可交易的超额收益模式
涨幅量级:无高相似对齐先例，且事件本身无预期差，不据以设定止盈止损
形态:不适用
原文全文
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证券代码：688525
证券简称：佰维存储
公告编号：2026-095
深圳佰维存储科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼 T2 国际会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,428
普通股股东人数
1,428
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
51,713,116
普通股股东所持有表决权数量
51,713,116
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
10.8690
10.8690
注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 476,832,022 股，其中，公司回购专用账户股份
数为 1,044,721 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 475,787,301
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本
次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事何瀚先生现场主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了
本次会议。
二、
议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
票数
反对
比例
（%）
票数
比例
（%）
弃权
票数
比例
（%）
50,912,890 98.4525 573,926 1.1098 226,300 0.4377
2、 议案名称：《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
票数
反对
比例
（%）
票数
弃权
比例
（%）
票数
比例
（%）
45,769,629 88.5068 5,786,795 11.1901 156,692 0.3031
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案
序号
1
议案名称
《关于续聘 2026
年度审计机构
的议案》
《关于增加 2026
年度担保额度
预计的议案》
2
同意
比例
票数
（%）
50,91 98.4525
2,890
反对
比例
票数
（%）
573,9
1.1098
26
45,76
9,629
5,786,
795
88.5068
11.1901
弃权
票数
比例（%）
226,3
00
0.4377
156,6
92
0.3031
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 2/3 以上通过；
2、本次审议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、
律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、高世昊
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
证券简称：佰维存储
公告编号：2026-095
深圳佰维存储科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼 T2 国际会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,428
普通股股东人数
1,428
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
51,713,116
普通股股东所持有表决权数量
51,713,116
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
10.8690
10.8690
注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 476,832,022 股，其中，公司回购专用账户股份
数为 1,044,721 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 475,787,301
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本
次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事何瀚先生现场主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了
本次会议。
二、
议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
票数
反对
比例
（%）
票数
比例
（%）
弃权
票数
比例
（%）
50,912,890 98.4525 573,926 1.1098 226,300 0.4377
2、 议案名称：《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股
票数
反对
比例
（%）
票数
弃权
比例
（%）
票数
比例
（%）
45,769,629 88.5068 5,786,795 11.1901 156,692 0.3031
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案
序号
1
议案名称
《关于续聘 2026
年度审计机构
的议案》
《关于增加 2026
年度担保额度
预计的议案》
2
同意
比例
票数
（%）
50,91 98.4525
2,890
反对
比例
票数
（%）
573,9
1.1098
26
45,76
9,629
5,786,
795
88.5068
11.1901
弃权
票数
比例（%）
226,3
00
0.4377
156,6
92
0.3031
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 2/3 以上通过；
2、本次审议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、
律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、高世昊
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
073dd0f727· 2026-10-12 18:54 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前