🇨🇳 A股公告华大九天Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-13(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:09:04·⚡ 决策 10-12 19:11:43 +2m39s·15.0 天前
华大九天拟召开临时股东会审议变更注册资本、注册地址及修订章程，属程序性通知
本公告是法定会议召集和投票流程通知，核心议案已经董事会审议并指向此前已披露文件；通知本身没有新增可交易的财务、经营或交易条款，不构成方向性催化。
📄 原文华大九天↗ 原文
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-046 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大…
不做 华大九天（301269.SZ）
临时股东会召开通知属于程序性法定披露，未提供新增经营或资本交易细节；实质议案已由董事会公告承载，本通知不具备独立交易edge。
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研究档案
结论摘要
华大九天临时股东会通知仅安排审议变更注册资本、注册地址及章程等事项，属于程序性治理披露。缺少新增事实、金额和预期差，短线无明确正期望交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 会议通知未包含新的业绩、订单、产品、融资定价或重大交易条款，市场已可从此前董事会公告取得实质信息。
主要风险
- 若同次董事会相关公告中存在未被市场消化的重大注册资本变动或资本运作事项，需以该实质公告另行研判，不能由本会议通知替代。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不改变结论，最终因无增量事实而AVOID。
方向:不适用；程序性股东会通知缺少可形成方向性交易的新增基本面冲击。
涨幅量级:未使用历史先例校准涨跌幅，因为本事件不具备入场催化和可交易预期差。
形态:未发现需要由先例验证的交易方向；此类例行治理通知通常不应作为事件驱动交易。
原文全文
展开原文 · 3,055 字
证券代码：301269
证券简称：华大九天
公告编号：2026-046
北京华大九天科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议决定于 2026 年 10 月 28 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，现将
本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通
过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会召集、召开符合《公司法》
等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 8 号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
备注
提案编
码
提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00
《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的
议案》
√
2、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案需以特别决议审议通过。本次会议审议的议案将对中小投资者
的表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须
持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席人身份证办理
登记。
3、登记时间：2026 年 10 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00；异
地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026 年 10 月 23 日下
午 16 点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱 ir@empyrean.com.cn），本次股东
会不接受电话登记。
4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 8 号楼十四层公司会议室。
5、出席本次股东会人员应向会议现场签到处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件等，并向会议现场登记处提交前述规定凭证的复印件。
6、股东会联系方式
（1）联系人：吴雪丽
（2）联系电话：010-84776988
（3）联系邮件：ir@empyrean.com.cn
（4）会议地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 8 号楼公司会议室
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351269
2、投票简称：九天投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日(现场会议召开当
日)，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt
p.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.co
m.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人/公司出席北京华大九天科技股份有限
公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为
签署本次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东会结束。
委托人股东账号：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票
数）：
备注
提案
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
提案名称
表决意见
同
意
反
对
月
日
非累积投票议案
1.00
《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章
程>的议案》
√
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
年
弃
权
证券简称：华大九天
公告编号：2026-046
北京华大九天科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议决定于 2026 年 10 月 28 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，现将
本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通
过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会召集、召开符合《公司法》
等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 8 号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
备注
提案编
码
提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00
《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的
议案》
√
2、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案需以特别决议审议通过。本次会议审议的议案将对中小投资者
的表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须
持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席人身份证办理
登记。
3、登记时间：2026 年 10 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00；异
地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026 年 10 月 23 日下
午 16 点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱 ir@empyrean.com.cn），本次股东
会不接受电话登记。
4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 8 号楼十四层公司会议室。
5、出席本次股东会人员应向会议现场签到处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件等，并向会议现场登记处提交前述规定凭证的复印件。
6、股东会联系方式
（1）联系人：吴雪丽
（2）联系电话：010-84776988
（3）联系邮件：ir@empyrean.com.cn
（4）会议地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 8 号楼公司会议室
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351269
2、投票简称：九天投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日(现场会议召开当
日)，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt
p.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.co
m.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人/公司出席北京华大九天科技股份有限
公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为
签署本次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东会结束。
委托人股东账号：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票
数）：
备注
提案
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
提案名称
表决意见
同
意
反
对
月
日
非累积投票议案
1.00
《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章
程>的议案》
√
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
年
弃
权
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
f73e5be17c· 2026-10-12 19:11 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前