🇨🇳 A股公告世纪天鸿Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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世纪天鸿临时股东会通过补选独立董事议案，属例行治理事项
补选独立董事是常规治理事项，议案高票通过且律师确认程序合法；公告没有订单、业绩、并购、融资、控制权变化或其他足以重定价的新增基本面信息。
📄 原文世纪天鸿↗ 原文
世纪天鸿教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2026-032 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。…
不做 世纪天鸿（300654.SZ）
临时股东会通过补选独立董事议案属于例行治理程序，无经营、财务、控制权或资本运作增量，不具备交易edge。
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研究档案
结论摘要
世纪天鸿公告临时股东会通过补选独立董事议案，属程序性、例行性治理结果，对公司价值和短期交易预期无可辨识增量影响，因此不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若新任独立董事背景关联此前未披露的重大治理事项，可能需要另行跟踪；本公告本身未提供此类信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不会改变AVOID结论；程序性股东会决议本身缺乏正期望。
方向:不适用；例行独立董事补选不构成方向性事件催化。
涨幅量级:未使用历史先例校准幅度，因为公告没有可交易的基本面增量。
形态:不存在需要评估的见光死或高开低走交易模式。
原文全文
展开原文 · 1,562 字
证券代码：300654
证券简称：世纪天鸿
公告编号：2026-032
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
10 月 12 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：淄博市高新区天鸿路 9 号，公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长任志鸿先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 131 人，代
表股份 164,313,990 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 44.8792%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 162,579,587 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 44.4055%；通过网络投票的股东共 127 人，
代表股份 1,734,403 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4737%。
（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128 人，代表股份 1,734,503 股，占本次
会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4737%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
提案
表决
编码
名称
分类
《关于
补选独
1.00
同意
股数
（股）
反对
比例
总表决
164,22
99.945
情况
3,790
1%
立董事
其中，
的议
中小股
1,644,3
94.799
案》
东的表
03
7%
股数
（股）
73,100
弃权
比例
0.0445
%
股数
（股）
17,100
回避
比例
表决
股数
（股）
0.0104
%
结果
0
通过
73,100
4.2145
%
17,100
0.9859
%
0
决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：唐小斌、马双双
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序
和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
证券简称：世纪天鸿
公告编号：2026-032
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
10 月 12 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：淄博市高新区天鸿路 9 号，公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长任志鸿先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 131 人，代
表股份 164,313,990 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 44.8792%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 162,579,587 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 44.4055%；通过网络投票的股东共 127 人，
代表股份 1,734,403 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4737%。
（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128 人，代表股份 1,734,503 股，占本次
会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4737%。
（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
提案
表决
编码
名称
分类
《关于
补选独
1.00
同意
股数
（股）
反对
比例
总表决
164,22
99.945
情况
3,790
1%
立董事
其中，
的议
中小股
1,644,3
94.799
案》
东的表
03
7%
股数
（股）
73,100
弃权
比例
0.0445
%
股数
（股）
17,100
回避
比例
表决
股数
（股）
0.0104
%
结果
0
通过
73,100
4.2145
%
17,100
0.9859
%
0
决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：唐小斌、马双双
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序
和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
74887c1da9· 2026-10-12 19:17 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前