🇨🇳 A股公告妙可蓝多Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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妙可蓝多发布2026年第三次临时股东会通知，审议募投项目结项补流、现金管理及补选董事等例行议案
这是一份标准的临时股东会召开通知，三项议案均为例行治理与资金管理事项，公告本身不含订单、业绩、并购等方向性催化，也未披露足以重定价的新增金额或经营事实，无可交易 edge。
📄 原文妙可蓝多↗ 原文
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-086 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内…
不做 妙可蓝多（600882.SH）
本公告为临时股东会召开通知，审议募投项目结项补流、闲置资金现金管理及补选一名非独立董事，均为例行程序性事项，无业绩/订单/并购等新增方向性催化或重大金额披露，不具备交易 edge。
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研究档案
结论摘要
妙可蓝多该公告仅通知10月28日临时股东会审议募投结项补流、闲置资金现金管理和补选董事，属例行程序性披露，无新增基本面催化，不构成交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若同日披露的募投项目结项公告涉及大额节余资金或项目终止，可能存在本通知未涵盖的额外信息，需以专项公告为准
- 补选董事背后的股东提名动向若伴随治理或战略调整，需后续跟踪，但本通知本身无相关表述
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未产生任何交易动作，直接 AVOID
方向:无适当前例；例行股东会通知不属于有方向性价格催化的事件类别
涨幅量级:未校准幅度，因事件本身无交易价值
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,820 字
证券代码：600882
证券简称：妙可蓝多
公告编号：2026-086
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 10 月 28 日
13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 28 日
至2026 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
1
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号
议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
√
2
关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案
√
3
关于补选徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的
议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 已经公司 2026 年 10 月 12 日召开的第十二届董事会第二十
八次会议审议通过；议案 3 系公司持股 1%以上股东柴琇女士提出的议案，经公
司提名委员会资格审核通过。相关公告于 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会
议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
2
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600882
妙可蓝多
2026/10/21
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
3
（一）登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；法人股东由代理人出席会议的，应持本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东由本人出席会议的，应持本人身份证或者其他能够证明其身份
的有效证件或者证明；个人股东由代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、
股东授权委托书。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2026 年 10 月 22 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:30。
（三）登记地址
上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦董事会办公室。
（三）联系方式：电话 021-50188700，传真 021-50188918。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
附件 1：授权委托书
4
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 28 日
兹委托
召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
号
非累积投票议案名称
1
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
2
关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的
议案
3
关于补选徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董
事的议案
同意
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
反对
弃权
年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
5
证券简称：妙可蓝多
公告编号：2026-086
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 10 月 28 日
13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 28 日
至2026 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
1
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号
议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
√
2
关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案
√
3
关于补选徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的
议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 已经公司 2026 年 10 月 12 日召开的第十二届董事会第二十
八次会议审议通过；议案 3 系公司持股 1%以上股东柴琇女士提出的议案，经公
司提名委员会资格审核通过。相关公告于 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会
议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
2
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600882
妙可蓝多
2026/10/21
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
3
（一）登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；法人股东由代理人出席会议的，应持本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东由本人出席会议的，应持本人身份证或者其他能够证明其身份
的有效证件或者证明；个人股东由代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、
股东授权委托书。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2026 年 10 月 22 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:30。
（三）登记地址
上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦董事会办公室。
（三）联系方式：电话 021-50188700，传真 021-50188918。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
附件 1：授权委托书
4
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 28 日
兹委托
召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
号
非累积投票议案名称
1
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
2
关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的
议案
3
关于补选徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董
事的议案
同意
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
反对
弃权
年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
5
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
2fa2abd550· 2026-10-12 19:58 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前