🇨🇳 A股公告安路科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-13(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 20:11:04·⚡ 决策 10-12 20:12:05 +1m01s·15.3 天前
安路科技拟用募集资金3370万元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，属定增后例行程序性公告
募集资金置换预先投入自筹资金是定增完成后的标准程序性披露：资金早已通过2026年定增（净额约12.53亿元）到位并公开，本次仅把此前垫付的3370万元从募集资金专户划回普通账户，置换金额仅占募资净额约2.7%，不改变募投方向、不带来新增业务事实，亦无超预期内容；不构成方向性催化，无可交易的二阶标的。
📄 原文安路科技↗ 原文
安路科技关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-048 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、…
不做 安路科技（688107.SH）
定增募集资金到账后以3370万元置换预先投入自筹资金，属例行、合规、程序性资金管理披露，无新增订单/业绩/供需信息，不改变募投方向，无预期差和交易edge；定增摊薄属7-8月已公开的存量背景，非本次新增利空，不构成做空理由。
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研究档案
结论摘要
安路科技公告以募集资金置换3370万元预先投入自筹资金，系定增资金到账后的例行合规操作，经董事会、会计师鉴证和保荐机构核查，无新增基本面信息，对股价无方向性催化，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 唯一实质背景是2026年定增已新增股份4952万股（发行价25.49元），存在潜在摊薄与解禁压力，但该信息在7月注册批复、8月缴款时已披露，不属于本次公告的新增催化。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未引用任何先例即直接AVOID；此类例行治理公告不具备进入事件研究的实质增量
方向:无方向性可言：募集资金置换为纯程序性会计操作，不适用涨跌先例校准，检索同类先例不会改变NO_INCREMENTAL_FACT结论
涨幅量级:无可校准的催化幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,509 字
证券代码：688107
证券简称：安路科技
公告编号：2026-048
上海安路信息科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）于 2026
年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支
付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 33,702,025.28 元，保荐机构中国
国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）也对本事项出具了核查意见，
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 7 月 20 日出具的《关于同意上海安
路信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1755 号），公司 2026 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 49,524,472
股，每股面值 1.00 元（人民币，下同），发行价为每股人民币 25.49 元，募集
资金总额为 1,262,378,791.28 元，扣除不含税发行费用 9,539,424.41 元后，实
际募集资金净额为 1,252,839,366.87 元。
上述募集资金总额为 1,262,378,791.28 元，保荐机构及主承销商中国国际
金融股份有限公司扣除尚未支付的保荐及承销费用后，剩余募集资金
1,254,273,329.14 元已于 2026 年 8 月 26 日汇入公司银行账户。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 27 日出具
1
了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15145 号）。
公司及全资子公司成都维德青云电子有限公司依照规定对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《上海安路信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书》和第二届董事会第二十次会议决议，调整后的公司募集资金投
资项目具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
序
本次募集资金
拟投入金额
（调整前）
本次募集资金
拟投入金额
（调整后）
73,522.90
72,600.58
71,646.64
58,805.66
53,637.30
53,637.30
132,328.56
126,237.88
125,283.94
项目总投资
项目名称
号
1
金额
先进工艺平台超大规模 FPGA
芯片研发项目
2
平面工艺平台 FPGA & FPSoC
芯片升级和产业化项目
合计
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资
金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026 年 8 月 26 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 33,152,025.28 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关
于上海安路信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15320 号），
具体情况如下：
单位：人民币元
序号
项目名称
自筹资金预先投
2
本次拟置换金额
入金额
先进工艺平台超大规模 FPGA 芯片研发
1
项目
平面工艺平台 FPGA & FPSoC 芯片升级
2
和产业化项目
合计
1,071,656.03
1,071,656.03
32,080,369.25
32,080,369.25
33,152,025.28
33,152,025.28
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计金额为 9,539,424.41 元（不含增值税），
其中承销及保荐费 8,105,462.14 元（不含增值税）已自募集资金中扣除，其他
发行费用 1,333,962.27 元（不含增值税）。截至 2026 年 8 月 26 日止，公司已
用自筹资金支付的发行费用金额为 550,000.00 元（不含增值税），立信会计师
事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于上海安路信
息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15320 号）。具体情况如下：
单位：人民币元
序号
项目名称
1
保荐及承销费用
2
发行费用
自筹资金预先
支付发行费用
拟置换金额
8,205,462.14
100,000.00
100,000.00
法律费用
500,000.00
350,000.00
350,000.00
3
审计费用
650,000.00
100,000.00
100,000.00
4
其他费用
183,962.27
-
-
9,539,424.41
550,000.00
550,000.00
合计
综上，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
33,152,025.28 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 550,000.00 元 ， 共 计
33,702,025.28 元。从募集资金账户转入公司在招商银行上海分行开立的普通账
户。
四、履行的审议程序
3
公司于 2026 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为
33,702,025.28 元。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上
市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定。
五、专项意见
（一） 会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司截至 2026 年 8 月 26 日止
的《上海安路信息科技股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定编制，
如实反映了贵公司截至 2026 年 8 月 26 日止的以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。
（二） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告，履行了必要程序，且置换时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制
度的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
4
及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
5
证券简称：安路科技
公告编号：2026-048
上海安路信息科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）于 2026
年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支
付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 33,702,025.28 元，保荐机构中国
国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）也对本事项出具了核查意见，
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 7 月 20 日出具的《关于同意上海安
路信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1755 号），公司 2026 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 49,524,472
股，每股面值 1.00 元（人民币，下同），发行价为每股人民币 25.49 元，募集
资金总额为 1,262,378,791.28 元，扣除不含税发行费用 9,539,424.41 元后，实
际募集资金净额为 1,252,839,366.87 元。
上述募集资金总额为 1,262,378,791.28 元，保荐机构及主承销商中国国际
金融股份有限公司扣除尚未支付的保荐及承销费用后，剩余募集资金
1,254,273,329.14 元已于 2026 年 8 月 26 日汇入公司银行账户。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 27 日出具
1
了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15145 号）。
公司及全资子公司成都维德青云电子有限公司依照规定对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《上海安路信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书》和第二届董事会第二十次会议决议，调整后的公司募集资金投
资项目具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
序
本次募集资金
拟投入金额
（调整前）
本次募集资金
拟投入金额
（调整后）
73,522.90
72,600.58
71,646.64
58,805.66
53,637.30
53,637.30
132,328.56
126,237.88
125,283.94
项目总投资
项目名称
号
1
金额
先进工艺平台超大规模 FPGA
芯片研发项目
2
平面工艺平台 FPGA & FPSoC
芯片升级和产业化项目
合计
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资
金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026 年 8 月 26 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 33,152,025.28 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关
于上海安路信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15320 号），
具体情况如下：
单位：人民币元
序号
项目名称
自筹资金预先投
2
本次拟置换金额
入金额
先进工艺平台超大规模 FPGA 芯片研发
1
项目
平面工艺平台 FPGA & FPSoC 芯片升级
2
和产业化项目
合计
1,071,656.03
1,071,656.03
32,080,369.25
32,080,369.25
33,152,025.28
33,152,025.28
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计金额为 9,539,424.41 元（不含增值税），
其中承销及保荐费 8,105,462.14 元（不含增值税）已自募集资金中扣除，其他
发行费用 1,333,962.27 元（不含增值税）。截至 2026 年 8 月 26 日止，公司已
用自筹资金支付的发行费用金额为 550,000.00 元（不含增值税），立信会计师
事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于上海安路信
息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15320 号）。具体情况如下：
单位：人民币元
序号
项目名称
1
保荐及承销费用
2
发行费用
自筹资金预先
支付发行费用
拟置换金额
8,205,462.14
100,000.00
100,000.00
法律费用
500,000.00
350,000.00
350,000.00
3
审计费用
650,000.00
100,000.00
100,000.00
4
其他费用
183,962.27
-
-
9,539,424.41
550,000.00
550,000.00
合计
综上，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
33,152,025.28 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 550,000.00 元 ， 共 计
33,702,025.28 元。从募集资金账户转入公司在招商银行上海分行开立的普通账
户。
四、履行的审议程序
3
公司于 2026 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为
33,702,025.28 元。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上
市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定。
五、专项意见
（一） 会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司截至 2026 年 8 月 26 日止
的《上海安路信息科技股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定编制，
如实反映了贵公司截至 2026 年 8 月 26 日止的以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。
（二） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告，履行了必要程序，且置换时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制
度的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
4
及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
5
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
e0067ee805· 2026-10-12 20:12 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前