🇨🇳 A股公告安路科技Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-13(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 20:11:04·⚡ 决策 10-12 20:11:59 +55s·15.0 天前
安路科技：以募集资金3370万元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，属例行合规程序
这是定增募集资金到位后依规进行的自筹资金等额置换：资金早已投入、项目早已在推进，本次只是会计与专户层面的资金归位，不带来新的经营信息、订单、指引或每股价值变化，属于典型程序性/治理类公告，无交易edge。
📄 原文安路科技↗ 原文
中国国际金融股份有限公司关于安路科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路 信息科技股份有限公司（…
不做 安路科技（688107.SH）
公告为定增募集资金到位后对已投入自筹资金3370.2万元的等额置换，属例行程式性资金管理，不新增经营/订单/指引信息、不改变募资投向，无预期差与交易edge；无需查行情即可判定不做。
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研究档案
结论摘要
安路科技用定增募集资金等额置换此前先行垫付的3370万元募投投入及发行费用，董事会、会计师、保荐机构均已走完合规程序；该事项不改变募投方向、不新增经营利好或利空，仅为例行资金管理，不具交易价值。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 真正的稀释事件是2026年定增本身（发行4952.47万股、发行价25.49元），但该发行7月已获批、8月已到账，本公告不重复构成催化
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认无edge，直接AVOID，未据此交易
方向:募集资金置换自筹资金为A股定增后标准化程序，历史上不构成方向性催化，无必要测算事件收益
涨幅量级:无高相似对齐先例，但机制上此类资金归位公告普遍无价格冲击，不用于定tp/sl
形态:不适用
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原文全文
展开原文 · 3,103 字
中国国际金融股份有限公司
关于上海安路信息科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路
信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）2026 年度向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安路
科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事
项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 7 月 20 日出具的《关于同意上海安路信息
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1755 号），
公司 2026 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 49,524,472 股，每股面值
1.00 元 （ 人 民 币 ， 下 同 ） ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 25.49 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,262,378,791.28 元，扣除不含税发行费用 9,539,424.41 元后，实际募集资金净额为
1,252,839,366.87 元。
上述募集资金总额为 1,262,378,791.28 元，保荐机构及主承销商中国国际金融股份
有限公司扣除尚未支付的保荐及承销费用后，剩余募集资金 1,254,273,329.14 元已于
2026 年 8 月 26 日汇入公司银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位
情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 27 日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第
ZA15145 号）。公司及全资子公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海安路信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书》及公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2026-047），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资金额
本次募集资金拟投
入金额（调整前）
本次募集资金拟投
入金额（调整后）
73,522.90
72,600.58
71,646.64
58,805.66
53,637.30
53,637.30
132,328.56
126,237.88
125,283.94
先进工艺平台超大规模
FPGA 芯片研发项目
平面工艺平台 FPGA &
FPSoC 芯片升级和产业
化项目
1
2
合计
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际
到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2026 年 8 月 26 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 33,152,025.28 元，公司将进行等额置换。
具体情况如下：
单位：元
序号
项目名称
1
先进工艺平台超大规模 FPGA 芯片研发项目
自筹资金预先投入
金额
本次拟置换金额
1,071,656.03
1,071,656.03
序号
项目名称
2
平面工艺平台 FPGA & FPSoC 芯片升级和产
业化项目
自筹资金预先投入
金额
本次拟置换金额
32,080,369.25
32,080,369.25
33,152,025.28
33,152,025.28
合计
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计金额为 9,539,424.41 元（不含增值税），在募
集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 550,000.00 元（不含增值
税），公司将进行等额置换。具体情况如下：
单位：元
序号
项目名称
1
保荐及承销费用
2
发行费用
自筹资金预先支
付发行费用
拟置换金额
8,205,462.14
100,000.00
100,000.00
法律费用
500,000.00
350,000.00
350,000.00
3
审计费用
650,000.00
100,000.00
100,000.00
4
其他费用
183,962.27
-
-
合计
9,539,424.41
550,000.00
550,000.00
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金总额为 33,702,025.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于上海安路信息
科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15320 号）。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 33,152,025.28 元及已支
付发行费用的自筹资金人民币 550,000.00 元，置换金额共计人民币 33,702,025.28 元。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2026 年 8 月 26 日止的《上海
安路信息科技股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司截至 2026 年
8 月 26 日止的以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实际
情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的事项，已经公司董事会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项的鉴证报告，履行了必要程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规
范性文件及公司募集资金管理制度的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
关于上海安路信息科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路
信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）2026 年度向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安路
科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事
项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 7 月 20 日出具的《关于同意上海安路信息
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1755 号），
公司 2026 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 49,524,472 股，每股面值
1.00 元 （ 人 民 币 ， 下 同 ） ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 25.49 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,262,378,791.28 元，扣除不含税发行费用 9,539,424.41 元后，实际募集资金净额为
1,252,839,366.87 元。
上述募集资金总额为 1,262,378,791.28 元，保荐机构及主承销商中国国际金融股份
有限公司扣除尚未支付的保荐及承销费用后，剩余募集资金 1,254,273,329.14 元已于
2026 年 8 月 26 日汇入公司银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位
情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 27 日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第
ZA15145 号）。公司及全资子公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海安路信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书》及公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2026-047），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资金额
本次募集资金拟投
入金额（调整前）
本次募集资金拟投
入金额（调整后）
73,522.90
72,600.58
71,646.64
58,805.66
53,637.30
53,637.30
132,328.56
126,237.88
125,283.94
先进工艺平台超大规模
FPGA 芯片研发项目
平面工艺平台 FPGA &
FPSoC 芯片升级和产业
化项目
1
2
合计
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际
到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2026 年 8 月 26 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 33,152,025.28 元，公司将进行等额置换。
具体情况如下：
单位：元
序号
项目名称
1
先进工艺平台超大规模 FPGA 芯片研发项目
自筹资金预先投入
金额
本次拟置换金额
1,071,656.03
1,071,656.03
序号
项目名称
2
平面工艺平台 FPGA & FPSoC 芯片升级和产
业化项目
自筹资金预先投入
金额
本次拟置换金额
32,080,369.25
32,080,369.25
33,152,025.28
33,152,025.28
合计
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计金额为 9,539,424.41 元（不含增值税），在募
集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 550,000.00 元（不含增值
税），公司将进行等额置换。具体情况如下：
单位：元
序号
项目名称
1
保荐及承销费用
2
发行费用
自筹资金预先支
付发行费用
拟置换金额
8,205,462.14
100,000.00
100,000.00
法律费用
500,000.00
350,000.00
350,000.00
3
审计费用
650,000.00
100,000.00
100,000.00
4
其他费用
183,962.27
-
-
合计
9,539,424.41
550,000.00
550,000.00
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金总额为 33,702,025.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于上海安路信息
科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15320 号）。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 33,152,025.28 元及已支
付发行费用的自筹资金人民币 550,000.00 元，置换金额共计人民币 33,702,025.28 元。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2026 年 8 月 26 日止的《上海
安路信息科技股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司截至 2026 年
8 月 26 日止的以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实际
情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的事项，已经公司董事会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项的鉴证报告，履行了必要程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规
范性文件及公司募集资金管理制度的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
34bdcec4a1· 2026-10-12 20:11 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前