🇨🇳 A股公告上峰材料Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:其他
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上峰材料董事会通过为孙公司美琪电路3.9亿元融资提供全额担保，尚需股东会审议
这是董事会通过的融资担保预案，尚需股东会批准；担保本身不构成本期收入、利润或现金流利好，也未发生违约或代偿等净损害，缺少可交易的方向性预期差。
📄 原文上峰材料↗ 原文
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000672 证券简称：上峰材料 公告编号：2026-052 甘肃上峰材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃…
不做 甘肃上峰材料股份有限公司（000672.SZ）
常规融资担保董事会决议，尚需股东会批准；既无经营业绩增量，也无已实现违约或代偿损害，缺少可交易的方向性edge。
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研究档案
结论摘要
上峰材料拟为孙公司3.9亿元授信提供10年全额连带责任担保，少数股东按比例反担保且事项尚需股东会审议。该安排仅形成或有负债和融资支持，没有新增经营业绩或明确利空，故不做方向性交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 担保可能改善美琪电路融资可得性，但不直接等同于项目收益、订单收入或利润兑现。
- 公司承担全额连带责任担保存在或有风险，但当前无债务违约、代偿、担保逾期或经营损害事实。
主要风险
- 若后续担保公告显示担保总额相对净资产过高、被担保方财务薄弱或反担保覆盖不足，市场可能重新评估或有负债风险。
- 该事项仍需2026年10月30日临时股东会审议，审批结果、授信提款和资金用途均存在不确定性。
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例空缺支持不设定交易目标位并回避，而非凭常规公告性质推测涨跌。
方向:未使用历史先例：本次是常规融资担保董事会决议，不是订单、业绩、并购或已实现风险事件，缺少可交易方向。
涨幅量级:没有足够理由以同类担保公告的短期涨跌幅校准止盈止损，因为本事件本身不产生明确的正向或负向surprise。
形态:未识别出适用于交易方向的反复见光死或冲高模式；关键变量是后续担保额度相对净资产和被担保方偿债能力。
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原文全文
展开原文 · 1,126 字
证券代码：000672
证券简称：上峰材料
公告编号：2026-052
甘肃上峰材料股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次
会议于 2026 年 10 月 13 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先
生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
美琪电路（江门）有限公司（以下简称“美琪电路”）系公司控股子公司浙江
上峰芯材科技有限公司控股子公司，因美琪电路经营发展需要，经与相关金融机
构商谈并达成意向，拟向银行申请 39,000 万元的融资授信，根据银行要求，公
司需为美琪电路提供全额连带责任担保，担保期限 10 年。美琪电路少数股东按
持股比例给公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案
在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 10 月 14 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》。
公司董事会提议于 2026 年 10 月 30 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区
1
文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2026 年第七次
临时股东会，审议经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过并提交的议案。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 10 月 14 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
公司 2026 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰材料股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 13 日
2
证券简称：上峰材料
公告编号：2026-052
甘肃上峰材料股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次
会议于 2026 年 10 月 13 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先
生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
美琪电路（江门）有限公司（以下简称“美琪电路”）系公司控股子公司浙江
上峰芯材科技有限公司控股子公司，因美琪电路经营发展需要，经与相关金融机
构商谈并达成意向，拟向银行申请 39,000 万元的融资授信，根据银行要求，公
司需为美琪电路提供全额连带责任担保，担保期限 10 年。美琪电路少数股东按
持股比例给公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案
在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 10 月 14 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》。
公司董事会提议于 2026 年 10 月 30 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区
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文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2026 年第七次
临时股东会，审议经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过并提交的议案。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 10 月 14 日《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
公司 2026 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰材料股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 13 日
2
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
e9f586de70· 2026-10-13 16:51 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前