黔源电力董事会通过两项内部信息化平台采购的关联交易议案，属例行治理、无业绩增量

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2026-041

贵州黔源电力股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于
2026 年 10 月 13 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，
本次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女
士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进
行了表决）。本公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计算机监控系统
改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的议案》。（请详见 2026 年 10
月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计算机监控系
统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先
生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于黔源虚拟电厂协
同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的议案》。（请详见 2026 年 10
月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于黔源虚拟电厂

协同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先
生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作管理办法>的议案》。（请详见 2026 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的
《贵州黔源电力股份有限公司董事会秘书工作管理办法》。）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日