🇨🇳 A股公告中国中铁Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:标的无直接敞口
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中国中铁聘任钟俊为董事会秘书、联席公司秘书，董事长陈文健不再代行董秘职责
公告为董事会秘书/联席公司秘书的常规聘任，属于上市公司治理与信息披露岗位补缺（结束董事长代行状态），不涉及控制权变更、关键经营负责人更替、订单、业绩、资本运作或监管处罚，对公司未来现金流与估值无可交易的增量影响。
📄 原文中国中铁↗ 原文
中国中铁第六届董事会第二十六次会议决议公告
A 股代码：601390 H 股代码：00390 A 股简称：中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-049 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载…
不做 中国中铁（601390.SH）
聘任董秘、联席公司秘书为例行信息披露岗位补位（结束董事长代行），不改变控制权、经营、订单、业绩或资本配置，无新增可交易催化。
不做 中国中铁（H股）（00390.HK）
同一常规公司秘书委任事项，对联席公司秘书岗位的程序性安排，无盈利或证券供需影响。
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研究档案
结论摘要
中国中铁董事会全票通过聘任钟俊为董秘、联席公司秘书，董事长不再代行；这是例行治理岗位补位，不触及经营与资本配置，方向中性，无交易价值。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公告本身不含经营或财务信息，若市场将董秘更替与此前董秘空缺原因或潜在治理问题关联，属本公告外的另一事件，需另行核实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因先例改变结论；常规治理人事公告直接AVOID，无需以同类事件定价。
方向:无先例检索价值：董秘例行聘任对股价无方向性、无幅度可校准，且本事件不构成交易机会。
涨幅量级:不适用
形态:不适用
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原文全文
展开原文 · 864 字
A 股代码：601390
H 股代码：00390
A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁
公告编号：临 2026-049
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十六次会议〔属 2026 年第 6 次临时会议（2026 年度总第 9 次）〕
通知和议案等书面材料于 2026 年 10 月 8 日以专人及发送电子文件方式送
达各位董事，会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘
书的议案》，同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务，
任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。公司董事长陈
文健先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第六届董事会提名委员会
第九次会议审议通过了本议案，会议认为，钟俊先生具备担任上市公司董
事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上
1
市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事
会秘书、联席公司秘书的公告》（临 2026-050）和披露于香港联合交易
所网站的《委任董事会秘书及联席公司秘书 豁免严格遵守上市规则第
3.28 及 8.17 条》。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
2
H 股代码：00390
A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁
公告编号：临 2026-049
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十六次会议〔属 2026 年第 6 次临时会议（2026 年度总第 9 次）〕
通知和议案等书面材料于 2026 年 10 月 8 日以专人及发送电子文件方式送
达各位董事，会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘
书的议案》，同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务，
任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。公司董事长陈
文健先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第六届董事会提名委员会
第九次会议审议通过了本议案，会议认为，钟俊先生具备担任上市公司董
事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上
1
市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事
会秘书、联席公司秘书的公告》（临 2026-050）和披露于香港联合交易
所网站的《委任董事会秘书及联席公司秘书 豁免严格遵守上市规则第
3.28 及 8.17 条》。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
dedc39ca94· 2026-10-13 16:34 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前