阳光股份全资子公司拟向控股股东关联方香港為行申请不超过2985万美元信用借款，构成关联交易

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2026-L86

阳光新业地产股份有限公司
关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
由于公司部分业务需采用美元结算，为进一步支持上市公司经营发展实际
需要，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瑞嘉控股
有限公司（以下简称“瑞嘉控股”，注册地：香港）拟与香港為行有限公司
（以下简称“香港為行”）签署《借款合同》，香港為行拟向瑞嘉控股提供借
款不超过29,850,000美元，借款期限为首笔借款到账之日起24个月，借款年利率
为2.9%，本借款为无抵押、无保证的信用借款。
（二）关联关系
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，同时任职香港為行董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
1、2026年10月13日，公司召开第十届董事会2026年第六次独立董事专门会
议，公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易
的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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2、2026年10月13日，公司召开第十届董事会2026年第十二次临时会议，会
议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，关联
董事刘丹女士、刘佳燊先生对本议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
公司认为本次关联交易为关联人香港為行向公司提供资金，利率不高于中
国人民银行公布的最新1年期贷款市场报价利率，且本借款为无抵押、无保证的
信用借款，本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情
形，已向深交所申请豁免将该议案提交股东会审议，如深交所审核不通过，公
司将另行召开股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：香港為行有限公司 (Hong Kong Viting Limited)
企业类型：私人股份有限公司
办事处地址：香港九龙旺角广华街48号广发商业中心27楼06室
成立日期：2024年8月20日
注册资本：HKD10000.00
主要股东：Phoenix Ascend Group Limited
董事：刘丹
主营业务：货物贸易进出口
(二)历史沿革
香港為行成立于2024年8月，公司以保税贸易为核心，依托全球采购网络与
物流运输体系，开展货物进口、转口业务，服务大型用户企业。
(三)财务状况
香港為行2024-8-20至2025-12-31年度实现经审计营业收入111.72亿港元，
实现净利润约602.78万港元；截至2026年6月30日，香港為行总资产为16亿港元，

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净资产为3.2亿港元。
（四）关联关系说明
刘丹女士为公司控股股东、实际控制人，同时任职香港為行董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（五）经查询，香港為行不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联借款的定价参考市场借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原
则，经交易双方协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：瑞嘉控股有限公司
乙方：香港為行有限公司
第一条

借款金额及用途

1、借款总额不超过美元贰仟玖佰捌拾伍万元整（小写：USD
29,850,000.00）。
2、借款用于甲方合法经营所需。变更用途须经乙方书面同意，不得用于违
法活动。
第二条

借款期限及偿还

1、借款期限为首笔借款到账之日起24个月，各笔借款均于该期限届满时到
期。
2、甲方应于到期日偿还全部未还本金及应付利息。
3、甲方可提前偿还全部或部分本金，并结清所还本金对应的利息，不收取
提前还款费用。已偿还本金不得重新提取。
4、展期须由甲方在到期前至少15日提出申请，并由双方签署书面协议。
第三条

利息及支付

1、借款年利率为2.9%，按每笔未还本金及实际使用天数计收单利，每年以
360天为基数。

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2、利息自款项到账之日起计算，至相应本金偿还到账之日止，计入起息日，
不计入还款到账日。甲方还本时一并支付对应利息。
3、本金及利息均以美元支付。双方收付款账户另行书面指定，甲方承担还
本付息的汇款费用。
第四条

担保及授权

1、本借款为无抵押、无保证的信用借款。
2、双方保证其签署及履行本合同已获得内部有权机构的有效授权，签署人
具有代表公司签署本合同的权限。
第五条

双方义务

1、甲方应按约定用途使用借款，按时还本付息，并向乙方提供真实的借款
及偿债资料。
2、乙方应按双方书面确认的安排足额放款。
3、双方对履约过程中取得的非公开资料承担保密义务，但依法披露或向负
有保密义务的专业顾问披露的除外。
第六条

逾期及违约

1、在香港适用法律允许收取下述额外罚息的范围内，甲方逾期偿还本金的，
除按年利率2.9%继续支付利息外，另按逾期未还本金及年利率1.45%支付罚息，
即逾期本金合计年利率4.35%，罚息按实际逾期天数及每年360天计算。
2、如适用法律禁止因逾期提高利率，前款额外罚息不适用，逾期本金仅按
年利率2.9%继续计收单利，未付利息及罚息均不再计息。
3、发生下列情形之一，乙方可书面通知甲方，宣布全部未还本金及依法应
付的其他款项立即到期：
（1）甲方未按期还本付息；
（2）甲方违法使用借款，或擅自改变用途；
（3）甲方提供重大虚假资料或隐瞒重大事实；
（4）甲方无力偿债、通过清盘决议、被法院颁令清盘，或主要资产被接管、

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扣押，严重影响偿债能力；
（5）甲方违反其他合同义务，经乙方书面催告后15日内未予纠正。
第七条 合同的生效
本合同自双方依法签署之日起生效，至全部债务清偿时终止。
五、交易目的和对公司的影响
公司原有地产业务经营承压，自有资金有限，新业务属于资金密集型行业,
项目前期设备采购存在刚性资金需求，银行项目融资在审批阶段中，由于公司
部分订单采购业务需要用美元结算。因此，为保障项目顺利推进，公司引入控
股股东的香港公司以财务资助作为阶段性资金补充。
本次借款年利率2.9%，低于公司市场化融资成本，产生的财务费用对公司
利润存在一定影响。
本次借款体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，有助
于增强公司持续经营能力，支持公司长期发展。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至9月30日，除本次关联交易外，公司及全资子公司与刘丹女士及
其子公司累计已发生的各类关联交易余额约为9.75亿元（均为关联借款，其中
本金9.68亿元，利息0.065亿元）。
七、备查文件
1、第十届董事会2026年第十二次临时会议决议；
2、第十届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议；
3、《借款合同》。
特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月十三日

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