金融街（000402.SZ）披露第十一届董事会非独立董事及独立董事薪酬方案，独立董事津贴税前22万元/年/人

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2026-104

金融街控股股份有限公司
第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2026 年 10 月 13 日召开第十届董事会第五十七次会议，分别审议通
过了《公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案》和《公司第十一届董事会独
立董事薪酬的议案》，具体情况如下：
一、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事 6 人，根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相
关规定：
（一）内部非独立董事薪酬（与公司签订劳动合同的非独立董事）
公司内部非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行。
（二）外部非独立董事薪酬（未与公司签订劳动合同的非独立董事）
公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。
（三）其他说明
1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；
2．内部非独立董事基本薪酬及津贴补贴按月发放；绩效薪酬以绩效评价为
重要依据，一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付；
3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代
缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩
余部分发放给个人；
4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放；
5．公司股东会审议通过后，授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非
独立董事的具体薪酬标准。
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（四）审议程序
1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议以 2 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司第十一届
董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员杨扬先生在薪酬与考核
委员会审议该议案时回避表决。
2．本次董事会以 5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了
公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，董事杨扬先生、
盛华平先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案时回避表决。
3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。
二、独立董事薪酬方案
（一）独立董事薪酬
公司独立董事 3 人，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴
标准为税前 22 万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。
（二）其他说明
1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；
2．独立董事津贴按月发放；
3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代
缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩
余部分发放给个人；
4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
（四）审议程序
1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议以 2 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司第十一届
董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员何青先生在薪酬与考核委
员会审议该议案时回避表决。
2．本次董事会以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了
公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，独立董事何青先
生、刘承韪先生在董事会审议该议案时回避表决。
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3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。
三、备查文件
1．第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
2．第十届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日

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