🇨🇳 A股公告三变科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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三变科技董事会通过续办互保协议及聘任审计部经理，属例行治理事项
该公告是例行董事会决议：续办互保需另看专项公告确认或有风险，聘任审计部经理无盈利影响；当前没有可形成正期望的新增交易催化，也没有已确认净损害支持做空。
📄 原文三变科技↗ 原文
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-029 三变科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司…
不做 三变科技（002112.SZ）
例行董事会决议，无新增经营或盈利催化；互保金额和或有风险未在本公告中量化，亦无已发生净损害，多空均不具备交易edge。
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研究档案
结论摘要
三变科技本次公告仅涉及继续互保议案和审计部经理聘任，均属常规治理事项。未披露新订单、业绩变化、已实现担保损失或其他足以重定价的信息，因此不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 三变科技在巨潮披露第八届董事会第七次会议决议公告，会议召开日为2026年10月13日，公告落款日为2026年10月14日；内容为续办互保议案和聘任审计部经理。
关键理由
- 本次决议不构成收入、利润、订单或资本结构的正向增量，也没有确认担保代偿、违约或经营中断等实质利空。
主要风险
- 若2026-030号专项公告显示担保余额显著上升、被担保方偿债能力恶化或缺少有效反担保，可能形成或有负债风险，需另行评估。
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不会改变本次NO_EVENT结论，故未展开。
方向:未使用历史先例：当前信号属于无交易催化的例行治理公告，而非需要用价格先例校准幅度的订单、业绩或并购事件。
涨幅量级:不存在拟入场标的和目标幅度，未进行收益幅度校准。
形态:不适用；未见需要交易的方向性事件。
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豆包搜索结果（原始查询:三变科技 2026-030 继续 浙江省三门浦东电工电器有限公司 互保协议 公告 金额；API SearchType:web）
原文全文
展开原文 · 966 字
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002112
证券简称：三变科技
公告编号：2026-029
三变科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026
年10月8日以电子邮件形式发出，会议于2026年10月13日上午9：30以现场结合通讯表决
方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司董事会秘书
及部分其他高级管理人员列席本次会议。经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告》（公告编
号：2026-030）。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司
互保事项的核查意见》，详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任何晓娇先生为公司审计部经理，任期自本次会议审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止；《关于聘任公司审计部经理的公告》内容详见《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
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第八届董事会第七次会议决议公告
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
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证券代码：002112
证券简称：三变科技
公告编号：2026-029
三变科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026
年10月8日以电子邮件形式发出，会议于2026年10月13日上午9：30以现场结合通讯表决
方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司董事会秘书
及部分其他高级管理人员列席本次会议。经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告》（公告编
号：2026-030）。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司
互保事项的核查意见》，详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任何晓娇先生为公司审计部经理，任期自本次会议审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止；《关于聘任公司审计部经理的公告》内容详见《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
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第八届董事会第七次会议决议公告
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
e6c92b8b41· 2026-10-13 19:23 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前