🇨🇳 A股公告金岭矿业Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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金岭矿业董事会通过三季报及前三季度利润分配方案，本决议公告未含任何财务数字
这是一份董事会会议决议的程序性公告：三季报和利润分配方案虽获通过，但具体业绩数字、分红金额/比例全部指向另两份公告（2026-043、2026-044），本文本身不含任何定量利好或利空；审计委员会委员因到龄辞职的更替属于例行治理，不改变控制权、资本配置或经营。仅凭此决议无法确立方向或边际预期差，无交易edge。
📄 原文金岭矿业↗ 原文
第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－042 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董…
不做 金岭矿业（000655.SZ）
本公告为程序性董事会决议，三季报业绩与分红方案的全部关键数字均在未随附的另两份公告（2026-043/044）中，审计委员会委员更替为例行人事，无任何可交易的增量事实或方向；如需交易应等待并依据三季报及分红方案原文单独研判。
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研究档案
结论摘要
金岭矿业董事会决议仅程序性通过三季报与前三季度分红方案，关键业绩与派息数字均在未随附的另两份公告中，加上一项例行审计委员会人事调整，本公告本身无任何可交易增量，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 同日披露的三季报（043）或分红方案（044）若含重大超预期数据，属另一独立催化，需以那份公告原文另行研判，不能由本决议推断
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：真正的催化在三季报与分红方案正文，程序性决议不入场
方向:无可参照先例；例行董事会决议公告（仅通过报告与分红预案、不含数据）本身通常不构成独立交易事件
涨幅量级:无定量内容，无需也无法用先例校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,101 字
证券代码：000655
证券简称：金岭矿业
公告编号：2026－042
山东金岭矿业股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
四次会议于 2026 年 9 月 30 日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026
年 10 月 13 日 16:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其
成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议应出
席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过 2026 年第三季度报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-043）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议
通过，认为：公司 2026 年第三季度报告的编制，符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
2.审议通过关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度
利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。
3.审议通过关于调整审计委员会委员的议案
因公司非独立董事吕永刚先生已达到退出现职年龄并申请辞职，为保障
公司董事会审计委员会持续稳定、规范运作，经董事长提名，公司非独立董
事王尧伟先生担任审计委员会委员，任期与本届董事会一致。
调整前审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生，刘元锁
先生为主任委员。
调整后审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、王尧伟先生，刘元锁
先生为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
证券简称：金岭矿业
公告编号：2026－042
山东金岭矿业股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
四次会议于 2026 年 9 月 30 日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026
年 10 月 13 日 16:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其
成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议应出
席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过 2026 年第三季度报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-043）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议
通过，认为：公司 2026 年第三季度报告的编制，符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
2.审议通过关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度
利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。
3.审议通过关于调整审计委员会委员的议案
因公司非独立董事吕永刚先生已达到退出现职年龄并申请辞职，为保障
公司董事会审计委员会持续稳定、规范运作，经董事长提名，公司非独立董
事王尧伟先生担任审计委员会委员，任期与本届董事会一致。
调整前审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生，刘元锁
先生为主任委员。
调整后审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、王尧伟先生，刘元锁
先生为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
46cb369ea9· 2026-10-13 19:22 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前