🇨🇳 A股公告金岭矿业Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:标的无直接敞口
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金岭矿业董事吕永刚因达到退出现职年龄辞去董事及审计委员会委员职务
公告为单一董事因退休年龄正常辞任，继任与委员会调整已合规安排，董事会及审计委员会人数均不低于法定最低，不影响控制权、资本配置、客户信任或关键执行能力，对盈利与股价无可交易的方向性影响。
📄 原文金岭矿业↗ 原文
关于董事离任的公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－045 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 山东…
不做 金岭矿业（000655.SZ）
董事因到龄正常退任，未持股、无治理与经营影响、无控制权或关键执行能力变化，属例行人事公告，无多空 edge
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研究档案
结论摘要
金岭矿业董事吕永刚因到龄退出现职而正常辞职，未持股、无未履行承诺、交接完成且公司治理运作不受影响，属例行人事公告，无多空 edge，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司公告董事吕永刚因达到退出现职年龄辞任董事及审计委员会委员，2026-10-13生效，不影响董事会规范运作及正常经营
主要风险
- 后续补选董事人选若涉及控制权或治理结构变化，可能构成新事件，需另行评估（本公告本身不含该信息）
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:不影响结论：例行人事噪音直接 AVOID，未做先例检索
方向:无可对照先例，且该类到龄正常退任董事公告无方向性交易意义，无需先例校准
涨幅量级:无
形态:无
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证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－045
原文全文
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证券代码：000655
证券简称：金岭矿业
公告编号：2026－045
山东金岭矿业股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年
10 月 13 日收到公司董事吕永刚先生的书面辞职报告，吕永刚先生因达到
退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，吕永
刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
吕永刚先生的原定任职期间为 2024 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27
日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕永刚先生辞去董事职务
后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；其辞去董事会审计委员会
委员职务后，公司董事会已完成审计委员会委员调整，审计委员会委员人
数亦满足法定最低要求。吕永刚先生的辞职不会影响董事会规范运作及正
常经营管理，辞职报告自 2026 年 10 月 13 日起生效。公司将按照相关法
律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。
截至本公告披露日，吕永刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而
未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，吕永
刚先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
吕永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事
会对吕永刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.辞职报告。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
证券简称：金岭矿业
公告编号：2026－045
山东金岭矿业股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年
10 月 13 日收到公司董事吕永刚先生的书面辞职报告，吕永刚先生因达到
退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，吕永
刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
吕永刚先生的原定任职期间为 2024 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27
日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕永刚先生辞去董事职务
后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；其辞去董事会审计委员会
委员职务后，公司董事会已完成审计委员会委员调整，审计委员会委员人
数亦满足法定最低要求。吕永刚先生的辞职不会影响董事会规范运作及正
常经营管理，辞职报告自 2026 年 10 月 13 日起生效。公司将按照相关法
律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。
截至本公告披露日，吕永刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而
未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，吕永
刚先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
吕永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事
会对吕永刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.辞职报告。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
fdbfb0a4bc· 2026-10-13 19:22 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前