金盘科技董事会由6人增至7人、独董增至3人并修订章程及治理制度，属例行公司治理公告

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

债券代码：118063

债券简称：金 05 转债

公告编号：2026-087

海南金盘智能科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及其
附件并办理工商变更登记
及修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召
开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修
订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理
制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、公司调整董事会成员人数情况
结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，
并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，将公司董事会成员人数由6人调
整为7人，其中独立董事人数由2人调整为3人。
二、修订公司章程的情况
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内
容具体如下：
序号

修订前

修订后

1

第一百一十一条 董事会由 6 名董事组
成，其中独立董事为 2 人，职工代表董
事 1 人。
董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
董事长和副董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

第一百一十一条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事为 3 人，职工代表董
事 1 人。
董事会设董事长 1 人，可以设副董事长
1 人。
董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体以市场监督管理部门
登记为准。
鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《董事
会议事规则》进行相应修订。
本次修订《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请
股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》
《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》。
三、修订公司治理制度的相关情况
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董
事会第四十一次会议审议通过，公司修订了相关公司治理制度，具体情况如下：
序号

制度名称

变更情况

1
2
3

独立董事工作制度
关联交易管理制度
对外投资管理制度
防止控股股东及其关联方资金占用
制度
审计委员会工作规则
提名委员会工作规则
薪酬与考核委员会工作规则
战略委员会工作规则
董事会秘书工作制度
董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度
ESG 委员会工作规则
重大信息内部报告制度
自愿性信息披露管理制度
独立董事现场工作制度
独立董事专门会议工作制度
股份回购管理制度
会计师事务所选聘制度

修订
修订
修订

是否需要股
东会审议
否
否
否

修订

否

修订
修订
修订
修订
修订

否
否
否
否
否

修订

否

修订
修订
修订
修订
修订
修订
修订

否
否
否
否
否
否
否

4
5
6
7
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14
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18
19

市值管理制度
董事、高级管理人员离职管理制度

修订
修订

否
否

修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年10月14日