🇨🇳 A股公告金盘科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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金盘科技董事会提名委员会审核通过第四届董事会董事候选人名单，属例行换届治理公告
这是上市公司董事会任期届满时的例行换届程序文件，仅确认董事候选人任职资格与独立性，无新增经营、订单、业绩、控制权或资本配置信息，预期差为零，不具备交易 edge。
📄 原文金盘科技↗ 原文
董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见
海南金盘智能科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）第三届董 事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法…
不做 海南金盘智能科技股份有限公司（688676.SH）
董事会到期换届的候选人提名审核属例行治理公告，无经营、业绩、控制权或资本配置增量，无预期差与交易 edge，不做
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研究档案
结论摘要
金盘科技公告仅为第四届董事会候选人提名的合规性审核意见，属到期例行换届，无任何经营或控制权增量信息，对股价无方向性催化，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续股东大会出现现任管理层或实控人席位异常变动，需另行评估治理连续性，但本公告未显示此类信号
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认该类例行治理公告不构成交易催化，直接 AVOID
方向:董事会到期换届的候选人资格审核属常规公司治理事件，无市场定价先例参考价值
涨幅量级:无同机制可交易先例，且事件本身无金额或经营变量，不设涨幅锚
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 932 字
海南金盘智能科技股份有限公司董事会提名委员会
关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）第三届董
事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公
司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核
并发表审核意见如下：
1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人李志远先生、JEANNE JING
LI（李靖）女士、靖沛然女士的个人履历等相关资料，上述非独立董事候选人不
存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满
的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不
属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格等要求。
2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李四海先生、陈涛先生、刘继
峰先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司持
股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未发现其有相
关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。上述候选
人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
3、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任
职要求。
综上，我们同意提名李志远先生、JEANNE JING LI（李靖）女士、靖沛然女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第四十
一次会议审议。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会提名委员会
2026 年 10 月 10 日
关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）第三届董
事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公
司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核
并发表审核意见如下：
1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人李志远先生、JEANNE JING
LI（李靖）女士、靖沛然女士的个人履历等相关资料，上述非独立董事候选人不
存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满
的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不
属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格等要求。
2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李四海先生、陈涛先生、刘继
峰先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司持
股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未发现其有相
关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。上述候选
人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
3、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任
职要求。
综上，我们同意提名李志远先生、JEANNE JING LI（李靖）女士、靖沛然女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第四十
一次会议审议。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会提名委员会
2026 年 10 月 10 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
155548f190· 2026-10-13 17:47 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前