🇨🇳 A股公告中红医疗Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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中红医疗董事会通过2026年高管薪酬方案、修订章程并定于10月29日召开临时股东会，属例行治理决议
本公告为常规董事会决议：高管年度薪酬方案、章程经营范围修订的程序性通过及召开临时股东会通知，均属公司治理例行事项；未披露任何重大经营、财务、合同或股权交易增量信息，不构成方向性交易催化。经营范围修订的实质内容在另一份未提供的公告中，仅凭本决议无法建立正期望。
📄 原文中红医疗↗ 原文
第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2026-068 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一…
不做 中红普林医疗用品股份有限公司（300981.SZ）
例行董事会治理决议（高管薪酬方案、章程修订程序、股东会通知），无重大经营/财务/合同增量事实，不构成方向性催化，无交易edge；经营范围是否实质变更需另查2026-070号公告，不在本信号内推测
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研究档案
结论摘要
中红医疗本次董事会仅通过高管薪酬、章程修订程序和股东会通知三项例行议案，无金额重大的经营或资本事项，属治理噪音，不具备交易edge，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 同日披露的章程修订（2026-070）若含经营范围实质性扩张或转型表述，可能构成单独主题催化，需以该公告原文另行研判
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：确认回避
方向:无适用先例：例行董事会治理决议（高管薪酬/章程修订/股东会通知）不构成可交易事件，历史上同类公告通常无显著异常收益，无需校准幅度
涨幅量级:不足以也不需要校准涨跌幅
形态:无方向性模式
原文全文
展开原文 · 1,250 字
证券代码：300981
证券简称：中红医疗
公告编号：2026-068
中红普林医疗用品股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯方式召开，2026 年 10 月 8 日公司以电话
和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司董事会秘书、其他高级管
理人员和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章
程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
公司董事会审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，方案依据《上
市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等情况，确定
2026 年度高级管理人员薪酬。
该议案已经第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十一次会议全体成员审
议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨浩女士回避表决
此议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-069）。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据自身经营与发展需要，拟对经营范围等内容进行修订。同时提请公
司股东会授权董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-070）、《中红普林医疗用品
股份有限公司章程》。
3. 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 29 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2026 年第五次临时股东会，股权登记日为 2026 年 10 月 22 日（星
期四）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十一次会议决议。
特此公告
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十三日
证券简称：中红医疗
公告编号：2026-068
中红普林医疗用品股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯方式召开，2026 年 10 月 8 日公司以电话
和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司董事会秘书、其他高级管
理人员和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章
程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
公司董事会审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，方案依据《上
市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等情况，确定
2026 年度高级管理人员薪酬。
该议案已经第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十一次会议全体成员审
议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨浩女士回避表决
此议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-069）。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据自身经营与发展需要，拟对经营范围等内容进行修订。同时提请公
司股东会授权董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-070）、《中红普林医疗用品
股份有限公司章程》。
3. 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 29 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2026 年第五次临时股东会，股权登记日为 2026 年 10 月 22 日（星
期四）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第十一次会议决议。
特此公告
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十三日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
6a85f85958· 2026-10-13 19:29 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前