🇨🇳 A股公告三未信安Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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三未信安聘任曾添为董事会秘书，属例行高管聘任
该公告为例行高管聘任：新任董秘由公司内部原证券事务代表升任，董事会、提名委员会程序完备且上交所备案无异议，属于常规治理事项，未带来任何盈利、订单、控制权或资本结构增量，不构成可交易催化。
📄 原文三未信安↗ 原文
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-065 三未信安科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整…
不做 三未信安科技股份有限公司（688489.SH）
例行董事会秘书聘任（内部原证券事务代表晋升、备案无异议），不改变控制权、战略、经营或资本配置，无新增事实与预期差，属治理噪音，不具备多空任一方向的交易edge
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研究档案
结论摘要
三未信安聘任内部原证券事务代表曾添为董事会秘书，属继任清晰的例行人事公告，无基本面增量与预期差，不具备交易edge，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 董秘为信息披露与投资者沟通岗位，本次为内部常规晋升，若后续伴随董事会换届后的其他重大经营或战略变动，需以届时单独公告重新评估，不能从本公告外推。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-13 · 影响 none
本公告仅为新任董秘聘任，未披露原董秘非正常离任、治理冲突、监管处罚或经营异常；新任者为内部原证券事务代表，继任清晰，不构成利多也不构成利空
检索:三未信安 董事会秘书 离任 变更 原因 治理风险 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因任何先例调整标的或方向；该类例行人事公告默认无交易edge
方向:无可参照的盈利/估值先例；例行董秘聘任在机制上不产生方向性收益，统计先例不改变结论
涨幅量级:无定价量级：内部晋升的董秘聘任不构成供需或盈利冲击
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,219 字
证券代码：688489
证券简称：三未信安
公告编号：2026-065
三未信安科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召
开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书。曾添先生具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职
资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下。
(一) 具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
曾添先生于 2020 年 11 月至 2026 年 2 月任公司证券事务代表，现任公司董
事会秘书。具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。
(二) 截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任
职资格的情形。
(三) 曾添先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对曾添先生的任职资格进行了审查，全体委员认为其
具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》等规定。
（二）董事会审议和表决情况
2026 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并按期参
加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，其任职备案已经上海证券交易
所审核并无异议通过。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
证券简称：三未信安
公告编号：2026-065
三未信安科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召
开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书。曾添先生具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职
资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下。
(一) 具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
曾添先生于 2020 年 11 月至 2026 年 2 月任公司证券事务代表，现任公司董
事会秘书。具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。
(二) 截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任
职资格的情形。
(三) 曾添先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对曾添先生的任职资格进行了审查，全体委员认为其
具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》等规定。
（二）董事会审议和表决情况
2026 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并按期参
加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，其任职备案已经上海证券交易
所审核并无异议通过。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
a7dcc5b23e· 2026-10-13 17:56 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前