🇨🇳 A股公告安硕信息Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-14(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:23:30·⚡ 决策 10-13 19:28:56 +5m26s·14.3 天前
安硕信息公告以募集资金3,189.66万元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，属程序性安排
该公告仅为募集资金置换预先投入自筹资金的例行合规程序，募集说明书早已约定，会计师与保荐人均无异议，不构成对公司基本面或证券供需的新增信息，无正期望交易机会。
📄 原文安硕信息↗ 原文
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-042 上海安硕信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露…
不做 安硕信息（300380.SZ）
以募集资金置换3,189.66万元先期自筹投入是定增流程内的标准程序性安排，募集说明书早已约定，无新增收入、订单或指引，无预期差和交易edge
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
安硕信息用定增募集资金置换3,189.66万元先期自筹投入，是定增流程内的标准资金置换，无新增业务或财务催化，方向中性，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公司前期完成约6亿元定增（发行价24.31元、新增24,681,201股），存在存量摊薄和解禁压力，但属既有事实，非本公告新增，不据此交易
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认不入场，未产生标的、方向或价位选择
方向:募集资金置换自筹资金为A股定增后普遍的程序性公告，历史上不构成方向性催化，无统计交易价值
涨幅量级:无高相似可交易先例；此类例行资金管理公告通常无显著价格反应
形态:无明显见光死或上涨模式，因本身不含增量信息
原文全文
展开原文 · 3,570 字
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380
证券简称：安硕信息
公告编号：2026-042
上海安硕信息技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股
票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额
为人民币 3,189.66 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币
3,169.66 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币 20.00 万元。现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 3 月 26 日出具的《关于同意上海安
硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
610 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,681,201 股，每股发行
价格为人民币 24.31 元，募集资金总额为人民币 599,999,996.31 元，扣除各项发
行 费 用 人 民 币 9,567,924.48 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
590,432,071.83 元。2026 年 8 月 14 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00007 号），对公司截至 2026 年 8 月
12 日止的募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 10 月 12 日，公司募集资金已使用金额为 3,166.34 万元（包含
募集资金到账后支付的部分发行费用），当前余额为 55,994.04 万元（包含未置
换的以自筹资金预先投入募投项目的金额及已支付的部分发行费用）。
1
上海安硕信息技术股份有限公司
二、募集资金投资项目情况
根据《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及公司在巨潮资讯网
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司向特定
对象发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号
项目名称
项目总投资
拟投入募集资金
1
基于人工智能技术的智慧信贷系统
35,436.00
34,704.86
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
合计
60,168.75
59,043.21
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,169.66 万元，
使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）20.00 万元，公司现拟使用募集资金
置换前述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次拟置换金额合计
为人民币 3,189.66 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行
了审核，并出具了《上海安硕信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（大信专审字[2026]第 4-00094 号）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 3,169.66 万元，公司拟置换金额 3,169.66 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目计划总投
资
拟使用募集资
金金额
自有资金预先
投入金额
基于人工智能技术的智慧信
贷系统
35,436.00
34,704.86
2,142.64
2,142.64
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
771.57
771.57
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
255.45
255.45
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
序号
项目名称
1
2
拟置换金额
上海安硕信息技术股份有限公司
60,168.75
合计
59,043.21
3,169.66
3,169.66
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次募集资金的各项发行费用合计（不含税）为人民币 956.79 万元，
其中承销费用、保荐费用合计人民币 839.62 万元已从募集资金中扣除。截至 2026
年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 20.00 万元，公司拟置
换金额 20.00 万元。具体如下：
单位：人民币万元
发行费用类型
不含税金额
自筹资金预先已支付金额
承销及保荐费
839.62
律师费
70.00
验资费
47.17
合计
956.79
拟置换金额
20.00
20.00
20.00
20.00
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司已在《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排：“在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募
集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次
募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的相关审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）会计师事务所审核意见
3
上海安硕信息技术股份有限公司
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，出具了《上海安硕信息技术股份
有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094 号），大
信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截
至 2026 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过。相关程序符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不
影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
综上所述，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海安硕信息技术股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094 号）；
3、华福证券股份有限公司出具的《华福证券股份有限公司关于上海安硕信
息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
4
证券代码：300380
证券简称：安硕信息
公告编号：2026-042
上海安硕信息技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股
票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额
为人民币 3,189.66 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币
3,169.66 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币 20.00 万元。现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 3 月 26 日出具的《关于同意上海安
硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
610 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,681,201 股，每股发行
价格为人民币 24.31 元，募集资金总额为人民币 599,999,996.31 元，扣除各项发
行 费 用 人 民 币 9,567,924.48 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
590,432,071.83 元。2026 年 8 月 14 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00007 号），对公司截至 2026 年 8 月
12 日止的募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 10 月 12 日，公司募集资金已使用金额为 3,166.34 万元（包含
募集资金到账后支付的部分发行费用），当前余额为 55,994.04 万元（包含未置
换的以自筹资金预先投入募投项目的金额及已支付的部分发行费用）。
1
上海安硕信息技术股份有限公司
二、募集资金投资项目情况
根据《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及公司在巨潮资讯网
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司向特定
对象发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号
项目名称
项目总投资
拟投入募集资金
1
基于人工智能技术的智慧信贷系统
35,436.00
34,704.86
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
合计
60,168.75
59,043.21
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,169.66 万元，
使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）20.00 万元，公司现拟使用募集资金
置换前述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次拟置换金额合计
为人民币 3,189.66 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行
了审核，并出具了《上海安硕信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（大信专审字[2026]第 4-00094 号）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 3,169.66 万元，公司拟置换金额 3,169.66 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目计划总投
资
拟使用募集资
金金额
自有资金预先
投入金额
基于人工智能技术的智慧信
贷系统
35,436.00
34,704.86
2,142.64
2,142.64
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
771.57
771.57
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
255.45
255.45
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
序号
项目名称
1
2
拟置换金额
上海安硕信息技术股份有限公司
60,168.75
合计
59,043.21
3,169.66
3,169.66
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次募集资金的各项发行费用合计（不含税）为人民币 956.79 万元，
其中承销费用、保荐费用合计人民币 839.62 万元已从募集资金中扣除。截至 2026
年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 20.00 万元，公司拟置
换金额 20.00 万元。具体如下：
单位：人民币万元
发行费用类型
不含税金额
自筹资金预先已支付金额
承销及保荐费
839.62
律师费
70.00
验资费
47.17
合计
956.79
拟置换金额
20.00
20.00
20.00
20.00
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司已在《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排：“在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募
集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次
募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的相关审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）会计师事务所审核意见
3
上海安硕信息技术股份有限公司
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，出具了《上海安硕信息技术股份
有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094 号），大
信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截
至 2026 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过。相关程序符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不
影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
综上所述，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海安硕信息技术股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094 号）；
3、华福证券股份有限公司出具的《华福证券股份有限公司关于上海安硕信
息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
4
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
a4e1430f60· 2026-10-13 19:28 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前