🇨🇳 A股公告安硕信息Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-14(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:23:30·⚡ 决策 10-13 19:28:26 +4m56s·14.3 天前
安硕信息：保荐人无异议，拟以募集资金3189.66万元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金
这是定增募集资金到位后依规进行的自筹资金置换，属募集说明书中预先披露的常规财务安排，保荐人无异议属程序性背书；不带来新订单、新业绩、新指引或资金用途变化，对公司未来1-10个交易日盈利与估值无增量影响，无交易edge。
📄 原文安硕信息↗ 原文
华福证券股份有限公司关于上海安硕信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
华福证券股份有限公司 关于上海安硕信息技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“保荐人”）作为上海 安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息…
不做 上海安硕信息技术（300380.SZ）
以募集资金置换预先投入自筹资金（合计3,189.66万元）是定增到位后募集说明书已安排的例行程序，保荐人无异议、不改变募投用途，无新增订单/业绩/指引信息与预期差，不构成交易催化；不出任何方向腿
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
安硕信息拟用3,189.66万元募集资金置换预先投入的自筹资金，系定增到位后的例行走账与合规程序，董事会、会计师、保荐人均为常规背书，无新增基本面信息，不构成可交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 2026-10-12董事会通过置换议案，保荐人出具无异议意见；属定增后常规资金置换程序，无新增经营事实
主要风险
- 该公告本身无方向性催化；公司前期定增以24.31元/股发行、净额约5.9亿元，相关摊薄与募投兑现进度属存量信息，不应由本次置换公告重新定价
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认无edge，直接AVOID，未进入标的选择与行情/先例研究
方向:无方向性先例需求：募集资金置换自筹资金为纯程序性、无预期差事件，历史上同类公告通常不产生显著超额收益，不具备统计定价意义
涨幅量级:未做幅度校准——事件本身无基本面增量，不应据此设定止盈止损
形态:不适用
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- read_local_file 成功 本地只读文件 · 18 ms
华福证券股份有限公司
原文全文
展开原文 · 3,224 字
华福证券股份有限公司
关于上海安硕信息技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见
华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“保荐人”）作为上海
安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）向特定对象
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华福证券对安硕信息使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关情况进行核
查，并发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 3 月 26 日出具的《关于同意上海
安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕610 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,681,201 股，
每股发行价格为人民币 24.31 元，募集资金总额为人民币 599,999,996.31 元，扣
除各项发行费用人民币 9,567,924.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 590,432,071.83 元。2026 年 8 月 14 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00007 号），对公司截至 2026 年 8
月 12 日止的募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及公司在巨潮资讯
网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司向
1
特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项
目：
单位：人民币万元
序号
项目名称
项目总投资
拟投入募集资金
1
基于人工智能技术的智慧信贷系统
35,436.00
34,704.86
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
合计
60,168.75
59,043.21
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,169.66 万
元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）20.00 万元，公司现拟使用募集
资金置换前述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次拟置换金
额合计为人民币 3,189.66 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
事项进行了审核，并出具了《上海安硕信息技术股份有限公司募集资金置换专
项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094 号）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 3,169.66 万元，公司拟置换金额 3,169.66 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号
1
项目名称
基于人工智能技术的智慧信
贷系统
项目计划总投
拟使用募集资
自有资金预先
资
金金额
投入金额
35,436.00
34,704.86
2,142.64
2,142.64
拟置换金额
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
771.57
771.57
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
255.45
255.45
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
合计
60,168.75
59,043.21
3,169.66
3,169.66
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
2
公司本次募集资金的各项发行费用合计（不含税）为人民币 956.79 万元，
其中承销费用、保荐费用合计人民币 839.62 万元已从募集资金中扣除。截至
2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 20.00 万元，公司
拟置换金额 20.00 万元。具体如下：
单位：人民币万元
发行费用类型
不含税金额
承销及保荐费
839.62
律师费
70.00
验资费
47.17
合计
自筹资金预先已支付金额
956.79
拟置换金额
20.00
20.00
20.00
20.00
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司已在《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排：“在本
次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并
在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置
换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的相关审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。
（二）会计师事务所审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，出具了《上海安硕信息技术
股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094
3
号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用自筹资金的编制符合相关规定，在所有重大方面
公允反映了截至 2026 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过。相关程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《华福证券股份有限公司关于上海安硕信息技术股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
陈灿雄
沈羽珂
华福证券股份有限公司
2026 年
5
月
日
关于上海安硕信息技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见
华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“保荐人”）作为上海
安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）向特定对象
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华福证券对安硕信息使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关情况进行核
查，并发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 3 月 26 日出具的《关于同意上海
安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕610 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,681,201 股，
每股发行价格为人民币 24.31 元，募集资金总额为人民币 599,999,996.31 元，扣
除各项发行费用人民币 9,567,924.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 590,432,071.83 元。2026 年 8 月 14 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（大信验字[2026]第 4-00007 号），对公司截至 2026 年 8
月 12 日止的募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及公司在巨潮资讯
网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司向
1
特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项
目：
单位：人民币万元
序号
项目名称
项目总投资
拟投入募集资金
1
基于人工智能技术的智慧信贷系统
35,436.00
34,704.86
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
合计
60,168.75
59,043.21
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,169.66 万
元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）20.00 万元，公司现拟使用募集
资金置换前述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次拟置换金
额合计为人民币 3,189.66 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
事项进行了审核，并出具了《上海安硕信息技术股份有限公司募集资金置换专
项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094 号）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
截至 2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 3,169.66 万元，公司拟置换金额 3,169.66 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号
1
项目名称
基于人工智能技术的智慧信
贷系统
项目计划总投
拟使用募集资
自有资金预先
资
金金额
投入金额
35,436.00
34,704.86
2,142.64
2,142.64
拟置换金额
2
全面风险数智化管理平台
7,192.75
7,078.05
771.57
771.57
3
数字金融研发中心升级项目
6,240.00
6,140.49
255.45
255.45
4
补充流动资金
11,300.00
11,119.80
合计
60,168.75
59,043.21
3,169.66
3,169.66
注：合计数与分项数存在尾差为四舍五入导致。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
2
公司本次募集资金的各项发行费用合计（不含税）为人民币 956.79 万元，
其中承销费用、保荐费用合计人民币 839.62 万元已从募集资金中扣除。截至
2026 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 20.00 万元，公司
拟置换金额 20.00 万元。具体如下：
单位：人民币万元
发行费用类型
不含税金额
承销及保荐费
839.62
律师费
70.00
验资费
47.17
合计
自筹资金预先已支付金额
956.79
拟置换金额
20.00
20.00
20.00
20.00
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司已在《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排：“在本
次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并
在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置
换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的相关审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。
（二）会计师事务所审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，出具了《上海安硕信息技术
股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2026]第 4-00094
3
号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用自筹资金的编制符合相关规定，在所有重大方面
公允反映了截至 2026 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过。相关程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《华福证券股份有限公司关于上海安硕信息技术股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
陈灿雄
沈羽珂
华福证券股份有限公司
2026 年
5
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
ee0a1fcea6· 2026-10-13 19:28 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前