🇨🇳 A股公告美的集团Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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美的集团2026年第一次临时股东会法律意见书：限制性股份回购注销及中期利润分配方案均获表决通过
本文件是律师对股东会程序的见证意见，不包含新的经营、订单、业绩或分红金额信息；中期利润分配方案与限制性股票回购注销事项在2026-08-28董事会及2026-09-28会议通知时已公开，股东会高票通过属预期内的程序性落地，对超大市值的美的集团无增量重定价，无交易edge。
📄 原文美的集团↗ 原文
北京市嘉源律师事务所关于美的集团2026年第一次临时股东会的法律意见书
北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKO…
不做 美的集团（000333.SZ）
法律意见书仅程序性确认临时股东会决议，中期分红及限制性股票注销方案在董事会和会议通知阶段已公开，无新增金额、指引或超预期信息；对超大市值公司属例行治理噪音，已充分预期，无正期望edge，不做。
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研究档案
结论摘要
法律意见书确认美的集团临时股东会程序合法，注销部分限制性股票及2026年中期分红方案均高票通过；但内容为此前已披露方案的程序性生效，无新增事实，例行治理噪音，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
主要风险
- 中期分红的具体每股金额、股权登记日及除权日须以公司另行披露的权益分派实施公告为准，本法律意见书未载明
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不改变结论，支持按例行治理噪音AVOID
方向:无可参考的对齐先例；超大市值公司例行股东会程序性通过已披露方案，历史上通常不产生显著超额收益
涨幅量级:无高相似先例用于校准幅度，且本事件无增量信息，不据以设定止盈止损
形态:明牌方案在股东会通过日多为程序性落地，常见见光后无反应；不据此交易
原文全文
展开原文 · 4,142 字
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-715
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《美
的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本
所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，
并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的
与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验
证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见
书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料
或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、
副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
1
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议并决议召开本次
股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2026 年 9 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会
议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会
议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 10 月 13 日举行，会议由董事长方洪波先生主持。本次股东会
的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）
进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行
网络投票的时间为 2026 年 10 月 13 日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 2,623 名，代表股份 3,855,433,415 股，占公司
享有表决权的股份总数的 51.8219%
（截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存
股数量为 644,500 股，该等回购的股份不享有表决权）。其中通过现场投票的股
东及股东代理人共 41 名，代表股份 2,664,064,625 股，占公司享有表决权的股份
总数的 35.8084%；通过网络投票的股东共 2,582 名，代表股份 1,191,368,790 股，
占公司享有表决权的股份总数的 16.0135%。
2
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委
托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深
圳证券信息有限公司进行认证。出席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央
证券登记有限公司协助公司予以认定。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公
司部分高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司工作人员及其
他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召
集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出
席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以
认定。
三、本次股东会的表决程序
1. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的
事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现
场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：
议案
序号
议案名称
关于对 2022
议案
1
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
议案
关于对 2023
类别
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
A股
3,529,681,951
99.9809
634,968
0.0180
39,877
0.0011
其中：中
小投资者
1,211,603,103
99.9443
634,968
0.0524
39,877
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,508,603
99.9760
693,035
0.0180
231,777
0.0060
A股
3,529,682,351
99.9809
634,268
0.0180
40,177
0.0011
3
美的集团 2026 年第一次临时股东会
2
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
议案
2026 年中期
3
利润分配方案
嘉源·法律意见书
其中：中
小投资者
1,211,603,503
99.9444
634,268
0.0523
40,177
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,509,003
99.9760
692,335
0.0180
232,077
0.0060
A股
3,530,249,014
99.9969
69,100
0.0020
38,682
0.0011
其中：中
小投资者
1,212,170,166
99.9911
69,100
0.0057
38,682
0.0032
H股
324,884,719
99.9410
0
0.0000
191,900
0.0590
合计
3,855,133,733
99.9922
69,100
0.0018
230,582
0.0060
本次股东会共审议3项议案，均为特别决议案，应由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的议案获得通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
4
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所
负 责 人：颜
羽 ______________
见证律师：刘
兴 ______________
赵丹阳 ______________
2026 年 10 月 13 日
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-715
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《美
的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本
所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，
并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的
与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验
证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见
书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料
或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、
副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
1
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议并决议召开本次
股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2026 年 9 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会
议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会
议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 10 月 13 日举行，会议由董事长方洪波先生主持。本次股东会
的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）
进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行
网络投票的时间为 2026 年 10 月 13 日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 2,623 名，代表股份 3,855,433,415 股，占公司
享有表决权的股份总数的 51.8219%
（截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存
股数量为 644,500 股，该等回购的股份不享有表决权）。其中通过现场投票的股
东及股东代理人共 41 名，代表股份 2,664,064,625 股，占公司享有表决权的股份
总数的 35.8084%；通过网络投票的股东共 2,582 名，代表股份 1,191,368,790 股，
占公司享有表决权的股份总数的 16.0135%。
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美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委
托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深
圳证券信息有限公司进行认证。出席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央
证券登记有限公司协助公司予以认定。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公
司部分高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司工作人员及其
他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召
集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出
席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以
认定。
三、本次股东会的表决程序
1. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的
事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现
场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：
议案
序号
议案名称
关于对 2022
议案
1
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
议案
关于对 2023
类别
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
A股
3,529,681,951
99.9809
634,968
0.0180
39,877
0.0011
其中：中
小投资者
1,211,603,103
99.9443
634,968
0.0524
39,877
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,508,603
99.9760
693,035
0.0180
231,777
0.0060
A股
3,529,682,351
99.9809
634,268
0.0180
40,177
0.0011
3
美的集团 2026 年第一次临时股东会
2
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
议案
2026 年中期
3
利润分配方案
嘉源·法律意见书
其中：中
小投资者
1,211,603,503
99.9444
634,268
0.0523
40,177
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,509,003
99.9760
692,335
0.0180
232,077
0.0060
A股
3,530,249,014
99.9969
69,100
0.0020
38,682
0.0011
其中：中
小投资者
1,212,170,166
99.9911
69,100
0.0057
38,682
0.0032
H股
324,884,719
99.9410
0
0.0000
191,900
0.0590
合计
3,855,133,733
99.9922
69,100
0.0018
230,582
0.0060
本次股东会共审议3项议案，均为特别决议案，应由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的议案获得通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所
负 责 人：颜
羽 ______________
见证律师：刘
兴 ______________
赵丹阳 ______________
2026 年 10 月 13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
4a006fc219· 2026-10-13 18:27 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前