🇨🇳 A股公告魅视科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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魅视科技完成董事会换届：方华连任董事长兼总经理，属例行治理决议
这是董事会换届完成后的例行程序性公告：原董事长方华连任并继续兼任总经理，管理层稳定延续，未带来控制权、战略、订单、业绩指引或资本结构方面的任何增量信息，无交易 edge。
📄 原文魅视科技↗ 原文
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-046 广东魅视科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会…
不做 广东魅视科技股份有限公司（001229.SZ）
公告仅为第三届董事会换届后选举原董事长方华连任并兼任总经理的例行治理决议，管理层平稳延续，无控制权、订单、业绩或资本运作等增量信息，属程序性噪音，无正期望交易机会。
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研究档案
结论摘要
魅视科技公告为换届后董事会选举董事长、聘任总经理及高管的例行决议，方华连任董事长兼总经理，治理与管理层平稳延续，无新增基本面事实，不构成可交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公告为纯治理程序信息，缺乏盈利或估值驱动；若后续2026-047/048号公告出现超预期高管变动或薪酬安排再另行评估，但本件本身无信号。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认该类例行治理公告不具备交易价值，直接 AVOID，未据此设定任何止盈止损。
方向:无可对照先例；例行董事会换届/高管续任属程序性公司治理事件，历史上基本不产生系统性方向性收益，无需为此构造事件研究面板。
涨幅量级:无高相似对齐先例，且事件无基本面增量，不校准幅度。
形态:不适用
原文全文
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证券代码：001229
证券简称：魅视科技
公告编号：2026-046
广东魅视科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2026 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 10 月 13 日公司 2026
年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、
张成旺、陈慧芹，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、冯宇翔和刘琲
贝），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与
会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第三届董事会
董事长的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（二）审议通过《关于选举广东魅视科技股份有限公司第三届董事会专门委
员会委员的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(三)审议通过《关于聘任方华为广东魅视科技股份有限公司总经理的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（六）审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 2 票。
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，董事方华、曾庆文回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号:2026-048）。
三、备查文件
《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
证券简称：魅视科技
公告编号：2026-046
广东魅视科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2026 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 10 月 13 日公司 2026
年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、
张成旺、陈慧芹，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、冯宇翔和刘琲
贝），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与
会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第三届董事会
董事长的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（二）审议通过《关于选举广东魅视科技股份有限公司第三届董事会专门委
员会委员的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(三)审议通过《关于聘任方华为广东魅视科技股份有限公司总经理的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（六）审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 2 票。
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，董事方华、曾庆文回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号:2026-048）。
三、备查文件
《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
08234de6f0· 2026-10-13 19:36 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前