西安银行董事会通过独董提名及副行长、首席合规官聘任等例行人事议案

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2026-033

西安银行股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十九次会
议的通知。会议于 2026 年 10 月 13 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以
现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 10 名，李晓独立董事委托邱伟独立董事出席会议并行
使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比
例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权
进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于提名徐江旻为第六届董事会独立董事的议
案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。董事会同意提名徐江旻先生为本公司第六届董事会独立董事
候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于提名史跃峰为第六届董事会独立董事的议
案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。董事会同意提名史跃峰先生为本公司第六届董事会独立董事
候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。
本议案需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于聘任田丽副行长、首席合规官的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。董事会同意聘任田丽女士为本公司副行长、首席合规官，在
任职资格经监管部门核准后开始履职。
四、审议通过了《关于聘任郭广涛副行长的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。董事会同意聘任郭广涛先生为本公司副行长，在任职资格经
监管部门核准后开始履职。
五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，并授权董事长根据
实际情况确定股东会召开时间、议程安排等事项。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

附件：
徐江旻，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，博士研究生学历。
现任北京大学光华管理学院副教授，兼任中国出版传媒股份有限公司
独立董事。
史跃峰，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，管理学博士。历任
中国人民银行包头分行调统科副科长、固阳支行副行长、银行监管科
副科长，上海德莱科技有限公司副总经理，潍坊银行股份有限公司行
长、董事长，山东省城市商业银行合作联盟有限公司董事长，北京优
智汇咨询有限公司资深顾问。现任北京江融信科技有限公司首席战略
顾问。
田丽，女，1979 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生学历。历
任陕西保监局统计研究处副处长、保险中介监管处副处长，陕西银保
监局统计信息与风险监测处副处长、处长，咸阳银保监分局党委书记、
局长，国家金融监督管理总局咸阳监管分局党委书记、局长、一级调
研员。现任西安银行股份有限公司党委委员。
郭广涛，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历。
历任西安银行股份有限公司高新支行行长助理、副行长，公司业务部
副总经理、总经理，城北支行行长。现任西安银行股份有限公司党委
委员。