🇨🇳 A股公告博敏电子Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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博敏电子董事会决议：为简易程序定增变更专项审计机构并聘任会计师事务所，属例行程序性公告
这是一份董事会例行治理决议，核心内容是为已在2026-07-07披露的简易程序定增项目更换专项审计机构，并聘任年度会计师事务所、召开股东会。公告不含发行金额/对象/定价等新条款，不含经营、订单、业绩增量，'前任审计机构相关情况'措辞模糊且无负面事实坐实，无法形成方向明确、可交易的edge。
📄 原文博敏电子↗ 原文
博敏电子第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-096 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性…
不做 博敏电子（603936.SH）
公告仅为定增项目变更审计机构、聘任年度会计师事务所及召开股东会的例行程序性事项，无发行条款、经营或业绩增量；前任审计机构变更原因未披露、无法坐实为利空，方向与edge均不成立，不做。
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研究档案
结论摘要
博敏电子（603936.SH）公告仅涉定增项目变更审计机构及例行聘任、召开股东会，属程序性事项，无新增基本面或发行条款信息，不构成可交易催化，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 定增尚需上交所审核及证监会注册，未来若披露具体发行价格/规模可能带来摊薄，但那是另一独立事件，本公告不含该信息
- 前任审计机构变更原因仅以'相关情况'带过，存在未披露背景的不确定性，无法据此判定利空或利好
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论；该公告本质为程序性治理事项，直接以无增量事实回避，无需以先例校准tp/sl
方向:无足够同类先例且无必要：例行审计机构变更/董事会议程类公告不构成方向性事件催化，不对标的形成可统计的正/负收益edge
涨幅量级:不适用，未进入需要幅度校准的交易决策
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,259 字
证券代码：603936
证券简称：博敏电子
公告编号：2026-096
博敏电子股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议
于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2026 年 10 月 12 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事
6 人，其中独立董事 2 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐
缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项
审计机构的议案。
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案已于 2026 年 7 月 7 日披
露，并经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，目前相关工作正在进行中。本
次发行相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核并需经中国证券监督
管理委员会注册同意后方可实施。
鉴于前任审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况，考虑
公司业务经营及本次发行项目推进需要，根据公司 2025 年年度股东会的授权，公
司董事会同意变更本次以简易程序向特定对象发行股票项目会计师事务所及签字
会计师。本次变更前，会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），
签字会计师为曹玮、邹阳；变更后的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙），签字会计师为陈勇、谢娟娟。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议并通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。
1
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-097）。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议并通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。
经董事会审议，同意于 2026 年 10 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东
会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
2
证券简称：博敏电子
公告编号：2026-096
博敏电子股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议
于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2026 年 10 月 12 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事
6 人，其中独立董事 2 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐
缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项
审计机构的议案。
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案已于 2026 年 7 月 7 日披
露，并经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，目前相关工作正在进行中。本
次发行相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核并需经中国证券监督
管理委员会注册同意后方可实施。
鉴于前任审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况，考虑
公司业务经营及本次发行项目推进需要，根据公司 2025 年年度股东会的授权，公
司董事会同意变更本次以简易程序向特定对象发行股票项目会计师事务所及签字
会计师。本次变更前，会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），
签字会计师为曹玮、邹阳；变更后的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙），签字会计师为陈勇、谢娟娟。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议并通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-097）。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议并通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。
经董事会审议，同意于 2026 年 10 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东
会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
8be626afef· 2026-10-13 19:14 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前