🇨🇳 A股公告金冠股份Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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金冠股份董事会补选审计委员会及战略与可持续发展委员会委员
该公告是董事会成员补选后的专门委员会常规人事安排，未包含订单、业绩、资本运作、监管结论或其他可交易的经营增量信息，缺乏正期望交易催化。
📄 原文金冠股份↗ 原文
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-033 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、…
不做 金冠股份（300510.SZ）
常规董事会专门委员会委员补选，不涉及经营、财务、控制权、订单或监管事项的实质变化，缺乏可交易催化和正期望 edge。
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研究档案
结论摘要
金冠股份公告仅补选审计委员会和战略与可持续发展委员会委员，属于程序性治理事项；对公司基本面和短期估值无可验证增量影响，因此不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告内容限于两名专门委员会委员补选，不涉及收入、利润、订单、资产或资本结构变化。
- 董事会会议召开和表决程序均为例行审议，未显示控制权变更、关键管理层异常或经营战略调整。
主要风险
- 若同日临时股东会或2026-034号公告披露董事变动背后存在未在本决议中体现的控制权、治理冲突或经营异常，需要另行评估；本公告本身未提供该等信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例对最终标的、方向和仓位无影响，直接回避。
方向:未使用先例：常规董事会专门委员会委员补选不具备方向性交易催化，先例统计不会改变无经营增量这一结论。
涨幅量级:不存在可用于设定止盈止损的事件收益幅度；此类程序性公告通常不应以治理人事名义进行事件交易。
形态:未检索价格先例；结论基于公告文本本身缺乏经济影响，而非历史涨跌模式。
原文全文
展开原文 · 826 字
证券代码：300510
证券简称：金冠股份
公告编号：2026-033
吉林省金冠电气股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议由副董事长张艳利女士主持，本次会议在公司于同日召开的 2026 年第一次临时
股东会补选第七届董事会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限
要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2026 年 10 月 13 日下午 16 时在公司
洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司第七届董事会审计委员会、战略与
可持续发展委员会正常有序开展工作，董事会同意补选卫宗禹先生为公司第七届董
事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日止；补选冯枫先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自
董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补
选董事完成及调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
1/2
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
2/2
证券简称：金冠股份
公告编号：2026-033
吉林省金冠电气股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议由副董事长张艳利女士主持，本次会议在公司于同日召开的 2026 年第一次临时
股东会补选第七届董事会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限
要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2026 年 10 月 13 日下午 16 时在公司
洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司第七届董事会审计委员会、战略与
可持续发展委员会正常有序开展工作，董事会同意补选卫宗禹先生为公司第七届董
事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日止；补选冯枫先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自
董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补
选董事完成及调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
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1、公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
dcf69f5147· 2026-10-13 19:35 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前