*ST康乐董事会提请股东会授权办理庭外重组事宜，系已披露重组的程序性跟进

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-101

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 10 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘永江先生
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开临时股东会授权董事会办理公司庭外重组相关事
宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已进入庭外重组阶段，为高效有序配合庭外重组顾问北京市中伦律
师事务所（以下简称“重组顾问”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，提请临时股东会授权董事会办理与公司庭外重组相关事宜，
包括公司与债权人、投资人协商谈判并签署相关协议、配合重组顾问开展庭外重
组相关工作等，前述事项由董事会审议决定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议由第五届
董事会第二十一次会议审议通过后提交股东会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日