🇨🇳 A股公告安达维尔Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 20:12:27·⟳ 抓取 20:16:50 +4m23s·⚡ 决策 10-13 20:18:25 +1m35s·14.3 天前
安达维尔完成独立董事任期届满补选，徐扬接替周宁任独董及审计委员会主任
本次为独立董事任期届满（满六年）的强制轮换补选完成公告，属例行公司治理程序，不改变控制权、经营、财务或股东回报；候选人提名与深交所无异议已于2026-09-23披露，临时股东会通过无超预期内容，不构成可交易催化。
📄 原文安达维尔↗ 原文
关于完成补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2026-043 北京安达维尔科技股份有限公司 关于完成补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或…
不做 安达维尔（300719.SZ）
独立董事因连续任职满六年正常轮换补选，属例行公司治理程序；提名与深交所无异议9月23日已披露，本次股东会通过无新增事实，不影响控制权、经营、订单、财务或股东回报，无任何方向性交易edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
安达维尔独董周宁任满六年正常辞职、徐扬经股东会补选接任，属程序性治理更替且预案早已公告，对公司盈利、现金流与控制权均无影响，无交易edge，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-23 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 安达维尔公告临时股东会已通过补选徐扬为独董，周宁辞职生效；属完成性、程序性披露。
主要风险
- 无实质性经营或财务风险信号；属例行独董换届，不据此产生多空方向。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:无需先例即判定无交易edge，输出AVOID；未调用event_study。
方向:无适用先例：独立董事任满六年的强制轮换属纯例行治理事件，历史上普遍不产生方向性股价反应，不具备研究先例的边际价值。
涨幅量级:无可校准涨幅；该类公告不带来盈利或供需变化，缺乏定价意义。
形态:不适用
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- read_local_file 成功 本地只读文件 · 11 ms
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2026-043
原文全文
展开原文 · 1,187 字
证券代码：300719
证券简称：安达维尔
公告编号：2026-043
北京安达维尔科技股份有限公司
关于完成补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日披
露了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的
公告》（公告编号：2026-040），独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任
公司独立董事，连续任职时间即将满六年，申请辞去公司独立董事，同时辞去
董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何
职务。
为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四
届董事会第十二次会议审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、
董事会专门委员会委员的议案》，提名徐扬女士（简历见附件）为公司第四届
董事会独立董事候选人，并同意补选徐扬女士为公司第四届董事会审计委员会
主任委员、提名委员会委员。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年10月13日召开
的2026年第一次临时股东会审议通过，选举徐扬女士担任公司第四届董事会独
立董事。公司对部分专门委员会成员调整正式生效，调整前后公司各专门委员
会成员组成情况如下：
序号
专门委员会名称
1
战略委员会
2
审计委员会
3
提名委员会
4
薪酬与考核委员会
调整前
调整后
赵子安（主任委员）、
郭宏、葛永红
周宁（主任委员）、任
自力、乔少杰
郭宏（主任委员）、周
宁、赵雷诺
任自力（主任委员）、
郭宏、孙艳玲
赵子安（主任委员）、
郭宏、葛永红
徐扬（主任委员）、任
自力、乔少杰
郭宏（主任委员）、徐
扬、赵雷诺
任自力（主任委员）、
郭宏、孙艳玲
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计仍不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不
低于公司董事总数的三分之一。公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》等
有关规定。
周宁女士的辞职报告于2026年10月13日起正式生效，截至本公告披露日，
周宁女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周宁女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、
促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对周宁女士在任职公司
独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券简称：安达维尔
公告编号：2026-043
北京安达维尔科技股份有限公司
关于完成补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日披
露了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的
公告》（公告编号：2026-040），独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任
公司独立董事，连续任职时间即将满六年，申请辞去公司独立董事，同时辞去
董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何
职务。
为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四
届董事会第十二次会议审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、
董事会专门委员会委员的议案》，提名徐扬女士（简历见附件）为公司第四届
董事会独立董事候选人，并同意补选徐扬女士为公司第四届董事会审计委员会
主任委员、提名委员会委员。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年10月13日召开
的2026年第一次临时股东会审议通过，选举徐扬女士担任公司第四届董事会独
立董事。公司对部分专门委员会成员调整正式生效，调整前后公司各专门委员
会成员组成情况如下：
序号
专门委员会名称
1
战略委员会
2
审计委员会
3
提名委员会
4
薪酬与考核委员会
调整前
调整后
赵子安（主任委员）、
郭宏、葛永红
周宁（主任委员）、任
自力、乔少杰
郭宏（主任委员）、周
宁、赵雷诺
任自力（主任委员）、
郭宏、孙艳玲
赵子安（主任委员）、
郭宏、葛永红
徐扬（主任委员）、任
自力、乔少杰
郭宏（主任委员）、徐
扬、赵雷诺
任自力（主任委员）、
郭宏、孙艳玲
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计仍不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不
低于公司董事总数的三分之一。公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》等
有关规定。
周宁女士的辞职报告于2026年10月13日起正式生效，截至本公告披露日，
周宁女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周宁女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、
促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对周宁女士在任职公司
独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2026年10月13日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
57648bfe35· 2026-10-13 20:18 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前