🇨🇳 A股公告李子园Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:标的无直接敞口
北京时间·🕒 发布 10-15(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 15:44:31·⚡ 决策 10-14 15:45:16 +45s·13.4 天前
李子园董事会拟解除无法履职的独立董事肖作平职务并补选刘斌红为独立董事候选人
这是例行董事会治理决议：一名独立董事因无法履职被提请解任，同时已有明确补选候选人且委员会职务安排接续；公告未涉及订单、业绩、分红回购、并购、控制权变更或监管处罚等可改变短期估值的事实。
📄 原文李子园↗ 原文
浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：605337 证券简称：李子园 转债代码：111014 转债简称：李子转债 公告编号：2026-079 浙江李子园食品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈…
不做 浙江李子园食品股份有限公司（605337.SH）
独立董事因无法履职被提请解任且已有明确继任候选人，属于继任安排清晰的例行治理变动；未涉及控制权、经营业绩、重大合同、财务质量或监管处罚，不具备可交易的预期差。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
李子园拟更替一名无法履职的独立董事并补选新人，属于常规公司治理程序，且尚需股东会审议；该事项不影响经营和盈利预期，没有正方向交易 edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续披露显示独立董事无法履职涉及审计分歧、财务真实性或重大治理冲突，可能改变当前中性判断；本公告本身未披露此类事实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因先例调整标的、方向或仓位；最终因事件本身缺乏因果影响而回避。
方向:未使用历史先例；例行独立董事更替没有明确的经营或财务增量，先例统计不会改变无交易 edge 的结论。
涨幅量级:不存在可用于设定止盈止损的正向或负向价格反应幅度。
形态:未评估；公告不属于订单、业绩、并购或监管冲击等可交易事件。
原文全文
展开原文 · 1,176 字
证券代码：605337
证券简称：李子园
转债代码：111014
转债简称：李子转债
公告编号：2026-079
浙江李子园食品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2026 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2026 年 10 月 9 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人），公司独立董事肖作
平先生因无法履职未出席本次会议。
本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于解除个别独立董事职务的议案》
董事会同意提请股东会解除肖作平先生第四届董事会独立董事职务，自肖作
平先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员及
提名委员会委员职务相应自动终止。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江
李子园食品股份有限公司关于变更独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事会独立董事的议案》
董事会同意提名刘斌红女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董
事会同意自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过选举刘斌红女士为公司独立
董事之日起，将接任肖作平先生担任的第四届董事会审计委员会主任委员、董事
会提名委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江
李子园食品股份有限公司关于变更独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
证券简称：李子园
转债代码：111014
转债简称：李子转债
公告编号：2026-079
浙江李子园食品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2026 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2026 年 10 月 9 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人），公司独立董事肖作
平先生因无法履职未出席本次会议。
本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于解除个别独立董事职务的议案》
董事会同意提请股东会解除肖作平先生第四届董事会独立董事职务，自肖作
平先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员及
提名委员会委员职务相应自动终止。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江
李子园食品股份有限公司关于变更独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事会独立董事的议案》
董事会同意提名刘斌红女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董
事会同意自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过选举刘斌红女士为公司独立
董事之日起，将接任肖作平先生担任的第四届董事会审计委员会主任委员、董事
会提名委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江
李子园食品股份有限公司关于变更独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
9b2f16c307· 2026-10-14 15:45 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前