武汉控股续聘李凯为董事会秘书，属董事会换届后的例行治理程序

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2026-036 号

武汉三镇实业控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任李凯先生担任公司董事会秘书。李凯先生具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职
资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易
所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘
书职责相关的五年以上工作经验：
李凯先生，1978 年出生，本科学历，经济师。2019 年 4 月至今担任公司第
八届、第九届董事会董事会秘书，具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工
作经验，具备担任上市公司董事会秘书职位的专业素养、工作经验和履职能力。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董
事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任
职资格的情形。
（三）李凯先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司于 2026 年 10 月 13 日召开第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，
提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力进行审核，认为李凯先生具备
担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 13 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任李凯先生为
公司董事会秘书，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）董事会秘书培训及备案情况
李凯先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明，并按相关规定
完成董事会秘书后续培训。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券
交易所完成备案。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日