晋控电力董事会通过本部机构优化调整：撤销15部门+2共享中心并新设15部门，属常规治理事项

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2026 临─063

晋能控股山西电力股份有限公司

十一届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十一届六次董事会于 2026 年 10 月 14 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 10 月 10 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以
下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟优化调整公司本部机构的议案》。（本议案未达到
应专项披露的事项标准）
董事会同意公司对本部机构进行优化调整。公司为规范
健全企业组织架构，提高企业管理效率和运行效能，撤销本

部现有的 15 个部门、2 个共享服务中心，同步新设 15 个部
门，不再设立共享服务中心。调整后公司本部共设置部门 15
个：综合办公室、党建工作部、纪委、组织人事部、工会、
投资计划部、企业管理部、财务管理部、工程管理部、科技
信息部、安全监察部、审计法规部、证券管理部、市场营销
部、生产技术部。
特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年十月十四日