亿田智能完成董事会换届并聘任高管，属例行治理延续公告

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

公告编号：2026-068

浙江亿田智能厨电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13
日召开了 2026 年第四次临时股东会和职工代表大会选举产生了第四届董事会成
员，为保证公司董事会工作的顺利衔接和运行，经全体董事一致同意豁免会议通
知时限要求，以现场加通讯的方式发出会议通知。第四届董事会第一次会议于
2026 年 10 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，全体董事共同推举，
本次会议由公司董事孙伟勇主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中董事陈月华女士、孙吉先生、朱国庆先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举孙伟勇先生
为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陈月华女士
为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（三）逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主
任委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会
议事规则》《提名委员会议事规则》等的有关规定，公司第四届董事会同意设立
审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员
会。各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满时止。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 选举孙伟勇先生、朱国庆先生、吴利群女士为公司第四届董事会审计委
员会委员，其中朱国庆先生为审计委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 选举孙伟勇先生、陈月华女士、沈海鸥先生为公司第四届董事会战略与
发展委员会委员，其中孙伟勇先生为战略与发展委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 选举杨钢先生、沈海鸥先生、朱国庆先生为公司第四届董事会薪酬与考

核委员会委员，其中沈海鸥先生为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.4 选举孙吉先生、沈海鸥先生、吴利群女士为公司第四届董事会提名委员
会委员，其中吴利群女士为提名委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长孙伟勇先生提名，董事会同意聘任孙吉为公司总经理，董博女
士为公司董事会秘书；经公司总经理孙吉先生提名，董事会同意聘任陈月华女士
为公司副总经理，聘任陈洪女士为公司财务总监，聘任董博女士为公司总经理助
理。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.1 聘任孙吉先生为公司总经理；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2 聘任陈月华女士为公司副总经理；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3 聘任陈洪女士为公司财务总监；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4 聘任董博女士为公司总经理助理；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.5 聘任董博女士为公司董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2026年10月13日