🇨🇳 A股公告拓维信息Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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拓维信息股东会通过2026年股权激励计划，律师意见书确认程序合法
股权激励草案及召开股东会事项已于2026年9月21日由董事会公告并通知，10月14日高票通过属预定程序性落地；本次法律意见书未披露新的经营事实、财务增量或激励条款变化，缺乏短线交易edge。
📄 原文拓维信息↗ 原文
2026年第三次临时股东会见证法律意见书
湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 二0二六年十月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元…
不做 拓维信息系统股份有限公司（002261.SZ）
本次为股东会通过既有股权激励草案后的律师法律意见书，属预定、常规治理程序；公告未新增经营、财务、订单或激励条款信息，且核心事项9月21日已披露，缺乏可交易的预期差。
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研究档案
结论摘要
拓维信息股东会通过2026年股权激励计划，但该计划草案9月21日已披露，本次仅为律师确认会议程序和表决结果。事项偏常规治理且无新增金额、订单或业绩指引，不构成可交易催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告仅确认股东会程序与表决结果合法有效，没有新增经营订单、业绩指引或业务突破。
- 股权激励草案及股东会通知在2026年9月21日已经披露，10月14日通过是可预期的程序性节点。
主要风险
- 若9月21日草案中的考核目标或授予规模显著超市场预期，可能影响中期治理和摊薄判断，但那不是本法律意见书的新增信息。
- 程序性公告次日仍可能随AI或华为产业链题材波动，但该波动缺少本事件对应的可量化基本面增量。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-14 · 影响 weakens
本法律意见书仅列议案名称和表决比例，未给出足以形成新增收入或利润预期的授予价格、数量、考核目标或业绩上修信息；草案相关信息应回溯9月21日公告。
检索:拓维信息 2026 股票期权 限制性股票激励计划 草案 授予数量 业绩考核 9月21日 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺口不改变AVOID结论，因为决定性因素是公告无增量事实而非历史反应幅度。
方向:未使用历史先例：本事件为常规股东会法律意见书和预定议案通过，不是具备新增基本面预期差的经营或资本交易。
涨幅量级:不适用；没有ENTER方向或止盈止损需要校准。
形态:未检索到需要用于本次判断的价格模式；程序性治理公告通常不因律师意见书本身产生独立催化。
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- search_processed_events 成功 stock_tools HTTP · 11 ms
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原文全文
展开原文 · 3,544 字
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
二0二六年十月
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
致：拓维信息系统股份有限公司
湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派律师出席了公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文
件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1 、 公 司 于 2026 年 9 月 21 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）上的公司第九届董事会第九次会议决议公告（以下简称
“董事会决议”）及关于召开本次股东会的通知公告（以下简称为“股东会通知”）。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关
规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据股东会通知，公司召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方
式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）根据股东会通知，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会议召
集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及
其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。
（四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场
会议于 2026 年 10 月 14 日（周三）下午 14:30 在长沙市岳麓区桐梓坡西路 298
号拓维信息办公楼二楼会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：2026 年 10
月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2026 年 10 月 9 日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核
对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数
228,627,867 股，占公司有表决权股份总数的 18.1461%。经核查，出席本次股东
会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 2,170 人，代表股份数
40,419,941 股，占公司有表决权股份总数的 3.2081%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计
共 2,172 名，代表股份数 269,047,808 股，占公司有表决权股份总数的 21.3542%。
其中：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）为 2,170 名，中
小股东合计代表股份数 40,419,941 股，占公司有表决权股份总数的 3.2081%。
(二) 出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员的资格、召集人资格合
法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对
提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东
代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会
议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了
现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票
结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络
投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
1.审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 266,673,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1174%；反对 2,191,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8144%；
弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0682%。
其中，中小股东表决情况为：同意 38,045,215 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1249%；反对 2,191,226 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.4212%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4540%。
2.审议通过了《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
表决结果：同意 266,712,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1320%；反对 2,149,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7989%；
弃权 186,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0691%。
其中，中小股东表决情况为：同意 38,084,515 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.2221%；反对 2,149,426 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.3177%；弃权 186,000 股（其中，因未投票默
认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4602%。
3.审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 266,678,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1195%；反对 2,145,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7975%；
弃权 223,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0831%。
其中，中小股东表决情况为：同意 38,050,915 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1390%；反对 2,145,526 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.3081%；弃权 223,500 股（其中，因未投票默
认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5529%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会
议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
关于拓维信息系统股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
二0二六年十月
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
致：拓维信息系统股份有限公司
湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派律师出席了公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文
件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1 、 公 司 于 2026 年 9 月 21 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）上的公司第九届董事会第九次会议决议公告（以下简称
“董事会决议”）及关于召开本次股东会的通知公告（以下简称为“股东会通知”）。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关
规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据股东会通知，公司召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方
式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）根据股东会通知，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会议召
集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及
其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。
（四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场
会议于 2026 年 10 月 14 日（周三）下午 14:30 在长沙市岳麓区桐梓坡西路 298
号拓维信息办公楼二楼会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：2026 年 10
月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2026 年 10 月 9 日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核
对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数
228,627,867 股，占公司有表决权股份总数的 18.1461%。经核查，出席本次股东
会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 2,170 人，代表股份数
40,419,941 股，占公司有表决权股份总数的 3.2081%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计
共 2,172 名，代表股份数 269,047,808 股，占公司有表决权股份总数的 21.3542%。
其中：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）为 2,170 名，中
小股东合计代表股份数 40,419,941 股，占公司有表决权股份总数的 3.2081%。
(二) 出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员的资格、召集人资格合
法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对
提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东
代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会
议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了
现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票
结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络
投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
1.审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 266,673,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1174%；反对 2,191,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8144%；
弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0682%。
其中，中小股东表决情况为：同意 38,045,215 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1249%；反对 2,191,226 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.4212%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4540%。
2.审议通过了《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
表决结果：同意 266,712,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1320%；反对 2,149,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7989%；
弃权 186,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0691%。
其中，中小股东表决情况为：同意 38,084,515 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.2221%；反对 2,149,426 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.3177%；弃权 186,000 股（其中，因未投票默
认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4602%。
3.审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 266,678,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1195%；反对 2,145,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7975%；
弃权 223,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0831%。
其中，中小股东表决情况为：同意 38,050,915 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1390%；反对 2,145,526 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.3081%；弃权 223,500 股（其中，因未投票默
认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5529%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会
议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
50adc62188· 2026-10-14 19:30 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前