🇨🇳 A股公告汇成股份Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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汇成股份临时股东会法律意见书：续聘会计师、回购注销员工持股计划未解锁股份等三项例行议案均获通过
这是一份例行股东会法律意见书，仅确认会议程序与表决结果合法有效；续聘会计师、回购注销员工持股计划部分未解锁股份及配套变更注册资本均属公司治理常规动作，且议案内容早在9月29日通知及董事会决议中披露，本次不构成新的方向性或量级催化，无可交易 edge。
📄 原文汇成股份↗ 原文
2026年第五次临时股东会法律意见书
法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书 天律意【2026】第 03447 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《…
不做 汇成股份（688403.SH）
本次为股东会律师法律意见书，仅确认续聘会计师、回购注销员工持股计划未解锁股份、变更注册资本三项既定例行议案表决合法有效；议案9月29日已披露、结果高票通过无悬念，无新增经营或盈利信息，属高噪音治理文件，无任何方向上的交易 edge
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研究档案
结论摘要
汇成股份临时股东会三项例行议案（续聘会计师、回购注销未解锁员工持股股份、变更注册资本）全部高票通过，律师确认程序合法；属预期内的程序性治理披露，无基本面增量，不构成交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 回购注销的员工持股计划未解锁股份具体数量、价格及对每股权益的微小影响未在本意见书中列示，但该事项属既定例行注销，不改变短期交易判断
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未使用先例；仅凭公告体裁（律师见证法律意见书）与议案性质即可判定无交易 edge，直接 AVOID
方向:例行股东会/法律意见书类治理披露不构成方向性催化，无回溯先例的必要
涨幅量级:无可比的价格反应基准，因事件本身无增量信息
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,265 字
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
2026 年第五次临时股东会之法律意见书
天律意【2026】第 03447 号
致：合肥新汇成微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等
法律法规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称
“本所”）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”或
“公司”）的委托，指派陈磊律师、孙静律师（以下简称“本所律师”）出席
见证于 2026 年 10 月 14 日召开的汇成股份 2026 年第五次临时股东会（以下简称
“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对汇成
股份的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法
对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据
汇成股份提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披
露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2026 年 9 月 29 日，汇成股份董事会在指定的信息披露媒体上发布了《关于
召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，
公司 2026 年第五次临时股东会拟定于 2026 年 10 月 14 日召开，本次股东会的召
开经公司董事会做出决议，由董事会召集，并于本次股东会召开十五日以前以
公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、
会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定召集本次会
议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2026 年 10 月 14 日 14:30 在安徽省合肥市新站高新技术开
发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，会议由公司董事长郑瑞俊
先生主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内
容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
（一）根据本次会议签到处的统计、上海证券信息有限公司反馈的网络投
票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计 294 人，代表股份 91,850,057 股，占公司股份
总数的 9.4778%。
法律意见书
（二）出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
（三）本次股东会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要
求以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在指定的信息披露媒体上公告的通知，本次会议审议的提
案为：
1、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
2、《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议案》；
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议决议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容
相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的
股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、
两名股东代表按照相关规定进行了计票、监票。
法律意见书
2、网络投票
本次股东会网络投票采用交易系统网络投票的方式，股东通过上海证券交
易所股东会网络投票系统参加网络投票。
3、公司本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者
表决情况单独计票。
4、公司本次股东会涉及关联股东回避表决的事项，关联股东均已回避表决。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票
的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网
络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网络
投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 91,004,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0793%；
反对 795,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8664%；弃权 49,748 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,044,478 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.0593%；反对 795,831 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.8853%；弃权 49,748 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0554%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议案》
表决情况：同意 89,678,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%；
反对 172,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1923%；弃权 38,197 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0426%。
法律意见书
其中，中小投资者表决情况：同意 89,678,963 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.7651%；反对 172,897 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.1923%；弃权 38,197 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0426%。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 91,535,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6579%；
反对 258,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2818%；弃权 55,248 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0603%。
表决结果：该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
（以下无正文）
安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
2026 年第五次临时股东会之法律意见书
天律意【2026】第 03447 号
致：合肥新汇成微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等
法律法规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称
“本所”）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”或
“公司”）的委托，指派陈磊律师、孙静律师（以下简称“本所律师”）出席
见证于 2026 年 10 月 14 日召开的汇成股份 2026 年第五次临时股东会（以下简称
“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对汇成
股份的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法
对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据
汇成股份提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披
露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2026 年 9 月 29 日，汇成股份董事会在指定的信息披露媒体上发布了《关于
召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，
公司 2026 年第五次临时股东会拟定于 2026 年 10 月 14 日召开，本次股东会的召
开经公司董事会做出决议，由董事会召集，并于本次股东会召开十五日以前以
公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、
会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定召集本次会
议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2026 年 10 月 14 日 14:30 在安徽省合肥市新站高新技术开
发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，会议由公司董事长郑瑞俊
先生主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内
容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
（一）根据本次会议签到处的统计、上海证券信息有限公司反馈的网络投
票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计 294 人，代表股份 91,850,057 股，占公司股份
总数的 9.4778%。
法律意见书
（二）出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
（三）本次股东会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要
求以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在指定的信息披露媒体上公告的通知，本次会议审议的提
案为：
1、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
2、《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议案》；
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议决议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容
相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的
股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、
两名股东代表按照相关规定进行了计票、监票。
法律意见书
2、网络投票
本次股东会网络投票采用交易系统网络投票的方式，股东通过上海证券交
易所股东会网络投票系统参加网络投票。
3、公司本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者
表决情况单独计票。
4、公司本次股东会涉及关联股东回避表决的事项，关联股东均已回避表决。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票
的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网
络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网络
投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 91,004,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0793%；
反对 795,831 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8664%；弃权 49,748 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,044,478 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.0593%；反对 795,831 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.8853%；弃权 49,748 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0554%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议案》
表决情况：同意 89,678,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%；
反对 172,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1923%；弃权 38,197 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0426%。
法律意见书
其中，中小投资者表决情况：同意 89,678,963 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.7651%；反对 172,897 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.1923%；弃权 38,197 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.0426%。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 91,535,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6579%；
反对 258,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2818%；弃权 55,248 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0603%。
表决结果：该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
（以下无正文）
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
fa0177d388· 2026-10-15 03:20 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前