🇨🇳 A股公告易事特Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:其他
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易事特董事会通过补选独董及公开挂牌转让控股子公司爱申特51%股权（底价930万元），属例行治理与小额资产处置
公告核心内容为例行董事会决议：独董补选属常规治理噪音；转让子公司51%股权底价仅930万元（评估值921.45万元），金额对易事特体量微不足道，且尚需公开摘牌、价格与受让方均不确定，无方向明确的预期差，不具备事件交易edge。
📄 原文易事特↗ 原文
第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-066 易事特集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议…
不做 易事特集团股份有限公司（300376.SZ）
例行治理+小额资产处置：转让爱申特51%股权挂牌底价仅930万元，对公司营收/市值不具重大性，且受让方与成交价未定；独董补选、召开股东会为常规程序，无预期差与可交易edge
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研究档案
结论摘要
易事特董事会决议含独董补选与930万元底价挂牌转让小体量子公司51%股权两项，均为例行、小额、结果不确定事项，相对公司基本面不具重大性，无多空交易价值，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 挂牌可能流拍或以接近底价成交，且公告未披露标的公司财务数据与转让损益，无法形成可量化的业绩影响
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未检索先例：公告在重大性筛选阶段即被否决，先例结果不可能改变回避结论
方向:无可参照先例；小额子公司股权挂牌与例行独董补选不构成方向性催化，无需以先例校准
涨幅量级:交易金额仅930万元，量级上无论先例涨幅如何均不支持ENTER
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,148 字
证券代码：300376
证券简称：易事特
公告编号：2026-066
易事特集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2026 年 10 月 9 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2026 年 10 月 14 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长
陈子祥先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人；公司高级管
理人员及独立董事候选人陈永军先生列席了本次会议。本次会议的召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王兵先生将于 2026 年 10 月 30 日任期届满六年，经公司
控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审
核，董事会同意补选陈永军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），并同意陈永军先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事会薪酬
与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员
会委员职务，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的
公告》（公告编号：2026-067）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：
1
2026-068）及《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-069）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交
公司 2026 年第三次临时股东会审议。独立董事候选人陈永军先生已取得独立董
事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司 2026 年第三次临时股东会审议表决。
2、审议并通过《关于以公开挂牌方式转让控股子公司股权的议案》
董事会同意在广东联合产权交易中心以公开挂牌转让的方式出售持有控股
子公司广州爱申特科技股份有限公司 51%股权，并授权公司管理层依法依规办
理与本次交易相关的事项。本次交易的挂牌转让底价为 930 万元，以不低于本
次拟转让标的公司 51%股权评估价值 921.4476 万元为基础确定，最终成交价格
取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让控股子公司股权的公
告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时
股东会，审议本次董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-071）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
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易事特集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 14 日
3
附件：独立董事候选人陈永军先生个人简历
陈永军先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权。毕业于华中科技大学，博士学历，教授职称，博士生导师。1995 年 7 月至
2005 年 6 月任江汉石油学院助教、讲师；2005 年 7 月至 2011 年 11 月任长江大
学电子信息与电气工程学院副教授。现任长江大学本科生院副院长、电子信息
与电气工程学院教授，中国电工技术学会人工智能与电气应用专业委员会委员。
陈永军先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得深圳证券交易
所颁发的上市公司独立董事资格证书。
截至本公告披露日，陈永军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。
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证券简称：易事特
公告编号：2026-066
易事特集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2026 年 10 月 9 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2026 年 10 月 14 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长
陈子祥先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人；公司高级管
理人员及独立董事候选人陈永军先生列席了本次会议。本次会议的召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王兵先生将于 2026 年 10 月 30 日任期届满六年，经公司
控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审
核，董事会同意补选陈永军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），并同意陈永军先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事会薪酬
与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员
会委员职务，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的
公告》（公告编号：2026-067）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：
1
2026-068）及《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-069）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交
公司 2026 年第三次临时股东会审议。独立董事候选人陈永军先生已取得独立董
事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司 2026 年第三次临时股东会审议表决。
2、审议并通过《关于以公开挂牌方式转让控股子公司股权的议案》
董事会同意在广东联合产权交易中心以公开挂牌转让的方式出售持有控股
子公司广州爱申特科技股份有限公司 51%股权，并授权公司管理层依法依规办
理与本次交易相关的事项。本次交易的挂牌转让底价为 930 万元，以不低于本
次拟转让标的公司 51%股权评估价值 921.4476 万元为基础确定，最终成交价格
取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让控股子公司股权的公
告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时
股东会，审议本次董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-071）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
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易事特集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 14 日
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附件：独立董事候选人陈永军先生个人简历
陈永军先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权。毕业于华中科技大学，博士学历，教授职称，博士生导师。1995 年 7 月至
2005 年 6 月任江汉石油学院助教、讲师；2005 年 7 月至 2011 年 11 月任长江大
学电子信息与电气工程学院副教授。现任长江大学本科生院副院长、电子信息
与电气工程学院教授，中国电工技术学会人工智能与电气应用专业委员会委员。
陈永军先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得深圳证券交易
所颁发的上市公司独立董事资格证书。
截至本公告披露日，陈永军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
e7543e9551· 2026-10-14 18:20 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前